Nga đóng cửa 9 sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký tại Moscow, FSB cho biết liên quan đến rửa tiền từ hoạt động lừa đảo

ChainCatcher thông báo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành các cuộc đột kích vào 9 nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký tại Moscow, cáo buộc rằng họ đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo ra nước ngoài thông qua tài sản tiền điện tử, và đã giam giữ hơn 20 nhân viên tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Moscow.

FSB cho biết, các sàn giao dịch này đã đổi tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân của lừa đảo điện thoại ở Nga thành tiền điện tử và chuyển đến tài khoản mà họ gọi là của bên xử lý ở Ukraine. Hành động này được thực hiện bởi FSB phối hợp với Bộ Nội vụ Nga. Bộ Nội vụ Nga đã khởi động cuộc điều tra hình sự về vụ lừa đảo quy mô lớn, theo luật pháp Nga, tội danh này có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam. FSB cho biết, họ đang tiếp tục xác định các nạn nhân và đánh giá khả năng bồi thường.