ZachXBT: Kẻ lừa đảo nữ ở Mỹ giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng để đánh cắp hơn 5 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, kẻ đe dọa ở Mỹ Tiffany Milanovich đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất khoảng 5 triệu đô la Mỹ bằng cách giả mạo dịch vụ khách hàng của ví phần cứng và sàn giao dịch tập trung.

Phương thức hoạt động của hắn bao gồm giả mạo hỗ trợ qua email của Bitcoin IRA, trong một cuộc tấn công đã chuyển khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ BTC và ETH từ ví Trezor của nạn nhân, trong một vụ khác đã đánh cắp khoảng 500.000 đô la Mỹ BTC từ tài khoản Coinbase. Tiffany chịu trách nhiệm dụ dỗ nạn nhân giao quyền truy cập vào tài sản bằng danh nghĩa "cuộc gọi từ dịch vụ khách hàng", sau đó khoe khoang về số tiền đánh cắp trên mạng xã hội và trong nhóm Telegram, đồng thời chế nhạo nạn nhân qua ghi âm, và hợp tác với các kẻ đe dọa khác để sử dụng bảng lừa đảo và dịch vụ đổi tiền ngay lập tức để rửa tiền, một phần số tiền bị đánh cắp vẫn đang ngủ yên trên chuỗi.

Kẻ đe dọa mang mã hiệu "Tiffany" bị nghi ngờ đã tham gia vào nhiều vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử, sử dụng số tiền bị đánh cắp để đánh bạc tại các sòng bạc tiền điện tử. Nền tảng Shuffle đã đóng băng các tài khoản liên quan dựa trên bằng chứng mà ZachXBT đã cung cấp; Tiffany trước đó đã chia sẻ một lệnh khám xét và tịch thu từ bang Connecticut, tài liệu có ngày trước các sự kiện liên quan trong vụ này.

ZachXBT đã nắm giữ các bản ghi chat, ghi âm và bằng chứng trên chuỗi, dự đoán rằng cá nhân này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý tiếp theo. Kẻ đe dọa này còn có liên quan đến vụ án của John Daghita (Lick), người bị nghi ngờ đã đánh cắp hơn 46 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử từ ví bị chính phủ Mỹ tịch thu.