Hàn Quốc siết chặt kênh chuyển tiền mã hóa ra nước ngoài, sẽ tăng cường xác minh danh tính và mục đích sử dụng tài chính

Tin tức từ ChainCatcher, Hàn Quốc đang thắt chặt quy trình chuyển giao tài sản tiền điện tử sang các nền tảng nước ngoài sau khi các ứng dụng CEX nước ngoài như Bybit, OKX bị gỡ bỏ khỏi Google Play địa phương. Theo sửa đổi mới nhất của Nghị định thi hành Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, các nền tảng giao dịch Hàn Quốc trong tương lai sẽ phải quyết định có cho phép chuyển khoản hay không dựa trên mức độ rủi ro của các nền tảng nước ngoài; khi chuyển khoản đến một số nền tảng giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân, có thể yêu cầu người dùng chứng minh tài khoản là của chính họ và giải thích mục đích giao dịch cũng như nguồn gốc của tiền, nếu thông tin không đầy đủ có thể trì hoãn hoặc từ chối chuyển khoản.

Các giao dịch liên quan đạt từ 10 triệu won Hàn Quốc trở lên cũng sẽ được đưa vào hệ thống giám sát giao dịch đáng ngờ do sàn giao dịch tự xây dựng, các quy định liên quan sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi công bố.