HSBC yêu cầu một số khách hàng đầu tư trong nước hiện có nộp tuyên bố nguồn gốc tài chính, nếu không nộp kịp thời sẽ chấm dứt dịch vụ

ChainCatcher thông báo, theo báo cáo của Daily Economic News, sau khi yêu cầu xác nhận nguồn gốc tài chính cho các tài khoản mới mở là từ các kênh hợp pháp ở nước ngoài, một số ngân hàng tại Hồng Kông đã bắt đầu quy trình tuyên bố nguồn gốc tài chính cho một số khách hàng đầu tư trong nước hiện có. Ngân hàng HSBC Hồng Kông gần đây đã gửi thông báo cho một số khách hàng đầu tư trong nước hiện có, yêu cầu họ nộp "Tuyên bố mở/duy trì tài khoản" qua ứng dụng HSBC Hồng Kông trước ngày 12 tháng 9, và cập nhật thông tin liên lạc.

Nội dung của tuyên bố bao gồm việc xác nhận rằng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư đến từ các nguồn hợp pháp ngoài Trung Quốc đại lục, ngân hàng có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Thông báo cũng đề cập rằng, nếu không nộp tuyên bố trước ngày 20 tháng 8, các dịch vụ liên quan đến đầu tư có thể bị tạm ngừng; nếu vẫn chưa nộp trước ngày 12 tháng 9, các dịch vụ liên quan đến đầu tư có thể bị chấm dứt.

Người phát ngôn của HSBC cho biết, trong việc quản lý quan hệ với khách hàng đầu tư, họ sẽ tuân thủ các yêu cầu quản lý liên quan, do đó mời các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục cung cấp tuyên bố tự xác nhận và xác nhận rằng thông tin họ cung cấp trong "Hiểu khách hàng của bạn" và "Thẩm định khách hàng" là mới nhất và hợp lệ, hành động này giúp duy trì việc cung cấp dịch vụ liên tục cho khách hàng. HSBC nhấn mạnh rằng yêu cầu tuyên bố mới nhất này chỉ áp dụng cho khách hàng dịch vụ đầu tư.