Nghiên cứu: Hơn 150 ví Polymarket nghi ngờ đã sử dụng thông tin bí mật của quân đội Mỹ để giao dịch, thu lợi khoảng 8 triệu đô la Mỹ

Tin tức từ ChainCatcher, nghiên cứu mới nhất của Tập đoàn Dữ liệu Chống Tham nhũng (ACDC) cho thấy, ít nhất 152 ví ẩn danh trên Polymarket có thể đã thực hiện giao dịch thông qua việc nắm bắt thông tin liên quan đến quân sự và quốc phòng của Mỹ trước, tổng lợi nhuận khoảng 8 triệu USD, tỷ lệ thắng trung bình đạt 97,2%. Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu nhấn mạnh, dữ liệu blockchain tự nó không thể chứng minh danh tính của những người kiểm soát thực sự các ví này, cũng như không thể xác nhận nguồn thông tin của họ, do đó không thể xác định có giao dịch nội gián hay không.

ACDC đã phân tích các thị trường đã thanh toán trên Polymarket, tập trung vào hành vi "đặt cược tỷ lệ thấp với số tiền lớn", tức là trong vòng 1 giờ, tổng số tiền đặt cược ít nhất là 2.500 USD, và xác suất kết quả tương ứng không vượt quá 35%. Nghiên cứu đã xác định được 556 ví có mô hình giao dịch bất thường, trong đó 152 ví liên quan đến thị trường quân sự và quốc phòng. Những ví này được các nhà nghiên cứu gọi là "Orcas", đặc điểm điển hình của chúng là xuất hiện đột ngột, đặt cược vào các sự kiện có xác suất thấp và đạt được tỷ lệ thành công bất thường cao, sau đó thu lợi và rút lui.

Nghiên cứu phát hiện, tỷ lệ thành công của các cược tỷ lệ thấp trong thị trường quân sự và quốc phòng cao rõ rệt so với mức trung bình của Polymarket, một số giao dịch bất thường còn nhanh chóng thu hút các nhà giao dịch lớn và robot giao dịch tự động theo sau. Ví dụ, trước khi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm 2025, một cược bất thường về hành động quân sự của Mỹ đã xuất hiện, sau đó một robot giao dịch tự động đã đặt cược 200.000 USD, một nhà giao dịch lớn khác đã đặt cược 100.000 USD. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, trước khi Mỹ và Israel tấn công Tehran, cũng đã xuất hiện các cược bất thường và hành vi giao dịch theo sau tương tự.

David Szakonyi, đồng sáng lập ACDC cho biết, hoạt động giao dịch bất thường trên Polymarket công khai hơn nhiều so với nhận thức của nhiều nhà giao dịch, các nhà giao dịch lớn và robot đã theo dõi và sao chép các giao dịch nghi ngờ, do đó các cơ quan tình báo nước ngoài cũng có thể giám sát các hoạt động giao dịch công khai trên chuỗi này. Vấn đề giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán gần đây đã thu hút sự chú ý liên tục từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã cáo buộc quân nhân Gannon Ken Van Dyke của quân đội Mỹ đã sử dụng thông tin mật liên quan đến việc bắt giữ cựu tổng thống Venezuela Maduro để giao dịch hợp đồng Polymarket, được cho là đã thu lợi hơn 404.000 USD. Vụ việc này không có liên quan trực tiếp đến 152 ví đã được xác định. Ngoài ra, CFTC vào tháng 5 năm nay cũng đã cáo buộc một kỹ sư phần mềm của Google đã sử dụng thông tin mật liên quan đến bảng xếp hạng "tìm kiếm hàng năm" của công ty năm 2025 để giao dịch 23 hợp đồng Polymarket, với tỷ lệ chính xác gần như hoàn hảo, thu lợi khoảng 1,2 triệu USD. Polymarket trước đó đã cho biết, công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các giao dịch nghi ngờ và đã báo cáo hàng chục ví cho các cơ quan liên quan. Khi quy mô thị trường dự đoán tiếp tục mở rộng, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và rủi ro an ninh quốc gia đang trở thành lý do quan trọng để các cơ quan quản lý tăng cường giám sát.