Hàn Quốc dự định sửa đổi luật để trao quyền thực thi trực tiếp cho FIU: Đấu tranh chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được khai báo

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Digital Asset, vào ngày 20 tháng 8, 10 nghị sĩ của Đảng Quyền lực Quốc dân Hàn Quốc do ông Yoon Tae-yong dẫn đầu đã đề xuất sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc định", nhằm trao quyền thực thi trực tiếp cho Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không được khai báo.

Theo dự thảo sửa đổi, bất kỳ ai cũng có thể báo cáo hành vi vi phạm cho FIU, FIU khi nhận được báo cáo hoặc phát hiện nghi ngờ vi phạm, có thể tiến hành điều tra phân tích và chuyển giao vụ việc hoặc thông báo cho cơ quan điều tra. Đề xuất chỉ ra rằng, mặc dù luật hiện hành yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải khai báo và có nghĩa vụ chống rửa tiền, nhưng lại thiếu các biện pháp thực thi trực tiếp đối với các nhà điều hành không khai báo, tồn tại nguy cơ tội phạm như rửa tiền, chuyển giao trái phép qua biên giới, và chỉ dựa vào sự phối hợp giữa các cơ quan thì khó có thể ứng phó nhanh chóng.