Cơ quan công tố Ba Lan đã buộc tội nghi phạm thứ năm trong vụ án Zondacrypto

Theo báo cáo của CoinDesk, công tố viên Ba Lan đã buộc tội Roman Ż., người là đối tác kinh doanh trước đây của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay/Zondacrypto đang mất tích, với hai tội danh, trong đó có tội lừa đảo.

Roman Ż. đã bị bắt vào thứ Bảy tuần trước tại khu vực Silesia của Ba Lan, luật sư của ông cho biết ông đã từng hỗ trợ quản lý sàn giao dịch này trước khi BitBay đổi tên thành Zonda. Roman Ż. phủ nhận các cáo buộc và đã cung cấp một tuyên bố chi tiết cho các nhà điều tra, cảnh sát đã thu giữ được những chiếc đồng hồ và tài liệu có giá trị liên quan đến Zondacrypto trong quá trình khám xét.

Công tố viên cho biết, họ đã ra lệnh bắt giữ Roman Ż. vì lo ngại rằng ông có thể trốn thoát sau khi biết kế hoạch của mình sẽ đến Trung Quốc, luật sư của ông cho biết chuyến đi này là chuyến công tác và ông có vé máy bay trở về vào ngày 13 tháng 9. Tòa án sẽ quyết định xem có tiếp tục giam giữ Roman Ż. trong thời gian điều tra hay không.

Trước đó, BitBay đã đổi tên thành Zondacrypto vào năm 2021, sàn giao dịch này đã ngừng giao dịch vào tháng 4, trước đó khách hàng đã phải đối mặt với việc rút tiền bị đóng băng, dự kiến thiệt hại ít nhất 35 triệu zloty (khoảng 9,4 triệu USD). Cơ quan tình báo tài chính Estonia đã tạm ngừng một phần giấy phép của thực thể thương hiệu BB Trade Estonia OÜ. Công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra về các hành vi lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền, tính đến tháng 6 đã nhận được hơn 3.600 đơn khiếu nại.

Vụ án này cũng liên quan đến việc Suszek mất tích vào tháng 3 năm 2022, công tố viên đã hợp nhất cuộc điều tra Zondacrypto với vụ án mất tích của Suszek vào tháng 8.