Úc AUSTRAC đã thu hồi 45 giấy đăng ký của các tổ chức tiền điện tử và chuyển tiền trong vòng một năm

Cơ quan tình báo tài chính Úc AUSTRAC trong năm qua đã hủy bỏ, tạm ngừng hoặc từ chối gia hạn đăng ký của 45 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và chuyển tiền, nhằm tăng cường kiểm tra các hoạt động thanh toán có rủi ro cao. Các tổ chức liên quan gặp phải các vấn đề như không hoạt động, thiếu khả năng tài chính hoặc thiếu năng lực hoạt động, cũng như không báo cáo thay đổi quan trọng, thông tin đăng ký sai lệch và rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nghiêm trọng. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, các doanh nghiệp có đăng ký bị hủy bỏ không được tiếp tục hoạt động, một số cá nhân liên quan đã được chuyển giao cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc quản lý trong nước và quốc tế. AUSTRAC đặc biệt đề cập đến BA Digital Ventures hoạt động dưới tên GetCoins, đăng ký tài sản ảo của họ đã bị hủy vào tháng 6 do khiếu nại từ khách hàng, được cho là nền tảng này đã bị lợi dụng bởi các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức, các hành động liên quan được thực hiện phối hợp với trung tâm chống lừa đảo quốc gia. Biểu mẫu đăng ký VASP công khai cũng đã liệt kê các tổ chức như Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia với các biện pháp gần đây. Ngoài ra, AUSTRAC đã tiến hành điều tra Western Union và đã tạm ngừng mạng lưới ATM tiền điện tử của Cryptolink.