Ngân hàng Trung ương Ý: Mỗi giao dịch chuyển tiền bằng tiền điện tử đều phải tiến hành kiểm tra trừng phạt, không có miễn trừ về số tiền tối thiểu

Theo báo cáo của Crypto Briefing, Ngân hàng Trung ương Ý đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số rằng, bất kể số tiền giao dịch lớn hay nhỏ, mỗi giao dịch chuyển tiền điện tử đều phải thực hiện kiểm tra trừng phạt, không được đặt ngưỡng giao dịch tối thiểu để tránh kiểm tra tự động. Yêu cầu này xuất phát từ hướng dẫn có hiệu lực tại Ý từ ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Cơ quan Quản lý Ngân hàng Châu Âu, không phải là nghĩa vụ trừng phạt mới.

Ngân hàng Trung ương Ý đặc biệt chỉ ra rằng một số miễn trừ thanh toán tức thì của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền điện tử. Các doanh nghiệp tiền điện tử cần xem xét hệ thống kiểm tra, cập nhật danh sách trừng phạt và quy trình cảnh báo của họ để đảm bảo bao phủ tất cả các giao dịch áp dụng. MiCA không thay thế các nghĩa vụ độc lập theo quy định của các biện pháp hạn chế của Liên minh Châu Âu. Hành động này sẽ làm tăng chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp tiền điện tử tại Ý, yêu cầu hệ thống phức tạp hơn để xử lý cảnh báo giao dịch và các trường hợp trùng lặp trừng phạt tiềm năng.