Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá thị trường dịch vụ lừa đảo Xinbi, niêm phong tài sản tiền điện tử trị giá 52 triệu USD

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhóm công tác chống gian lận của Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện hành động thực thi pháp luật đối với Xinbi Guarantee, phong tỏa và hạn chế xử lý hơn 52 triệu đô la tài sản tiền điện tử trong một ngày, đưa tổng giá trị tài sản bị hạn chế xử lý lên khoảng 938 triệu đô la. Tether đã cung cấp sự hỗ trợ chủ động cho cuộc điều tra này.

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Xinbi là một thị trường dịch vụ gian lận bất hợp pháp chủ yếu hoạt động qua Telegram, cung cấp các trang web gian lận đầu tư tùy chỉnh, dịch vụ rửa tiền và tuyển dụng nạn nhân buôn người đến làm việc tại các khu vực gian lận ở Đông Nam Á. Các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa kênh Telegram của họ và hai ví tiền điện tử tổng cộng nắm giữ khoảng 12 triệu đô la, đồng thời hạn chế xử lý thêm 47 ví liên quan khác.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Xinbi là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng và trừng phạt thêm hai thực thể hỗ trợ cho tổ chức này. Nhóm công tác cũng đã hỗ trợ Madagascar đóng cửa 13 khu vực gian lận do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, xử lý hơn 3200 thiết bị điện tử, và địa phương đã bắt gần 400 người.