Bitrace: Năm 2025, địa chỉ rủi ro cao thu nhận tài chính bất hợp pháp 502,1 tỷ USD

Công ty phân tích dữ liệu rủi ro tiền điện tử Bitrace đã phát hành "Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2026", cho thấy vào năm 2025, số tiền bất hợp pháp được thu từ các địa chỉ blockchain bị đánh dấu là rủi ro cao trên toàn mạng đạt 502,1 tỷ USD. Mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á đã bị tấn công mạnh, Anh và Mỹ đã phối hợp trừng phạt tập đoàn Thái Tử Campuchia, tịch thu hoặc đóng băng hàng tỷ USD tài sản tiền điện tử, tập đoàn Huy Hoàng buộc phải tạm dừng hoạt động thanh toán Huy Hoàng.

Báo cáo cho biết, vào năm 2025, các địa chỉ cờ bạc rủi ro cao đã thu được 145,3 tỷ USD, giảm so với 217,8 tỷ USD của năm 2024; dự đoán số tiền chuyển vào hoặc đặt cược trên nền tảng đạt 66,4 tỷ USD. Các địa chỉ rửa tiền rủi ro cao đã thu được tổng cộng 69,8 tỷ USD, trong đó rửa tiền liên quan đến USDT trên Ethereum là 5,7 tỷ USD và trên Tron là 60,2 tỷ USD. Các địa chỉ giao dịch sản xuất đen và xám rủi ro cao đã thu được 186,9 tỷ USD, hầu như tất cả đều xảy ra trên mạng Tron, Huy Hoàng đã thu được 52,4 tỷ USDT trong năm đó.

Số lượng địa chỉ bị đóng băng vào năm 2025 đạt 4.059 địa chỉ, vượt qua tổng số của bốn năm trước đó là 3.199 địa chỉ, trong đó có 3.406 địa chỉ trên Tron. Tether đã đóng băng hơn 1,1 tỷ USDT, Circle đã đóng băng hơn 23 triệu USDC. Từ năm 2021 đến 2025, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Israel và Pháp đã thực hiện trừng phạt đối với ít nhất 1.683 địa chỉ blockchain.