Bitrace: Phúc lợi bắt đầu hoàn trả các thương nhân liên quan đến rửa tiền, 9.3 triệu USDT đã chảy ra sau khi bị trừng phạt bởi OFAC

Theo dõi của công ty phân tích dữ liệu blockchain Bitrace, một nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu khác "Phúc Lợi Lai Bảo Lãnh" đã bắt đầu thu hồi tất cả các thương nhân công cộng liên quan đến rửa tiền vào tối qua, phạm vi thu hồi bao gồm các thực thể bất hợp pháp được gọi là "Thẻ Kết Nối Về U" và "Xe Tiền Mặt".

Bitrace cho biết, ví "Phúc Lợi Lai" do Phúc Lợi Lai Bảo Lãnh điều hành hiện đang xuất hiện tình trạng rút vốn nhanh chóng. Kể từ khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo chính thức trừng phạt Xinbi Guarantee, ví này đã ghi nhận 9,3 triệu USDT đã rút ra. Bitrace trước đó cho biết, do ảnh hưởng từ việc Xinbi Guarantee bị trừng phạt, nền tảng bảo lãnh con mà họ đã bí mật triển khai đã xuất hiện tình trạng rút vốn bất thường, nhiều thương nhân bảo lãnh đang nhanh chóng rút khỏi thị trường liên quan.