Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Doanh thu dầu mỏ của Iran đã được rửa tiền qua Binance, tìm kiếm tịch thu 61 triệu đô la

Theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 61 triệu đô la, cho rằng số tiền này đến từ việc bán dầu mỏ trên thị trường chợ đen của Iran và đã được rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Các công tố viên liên bang ở Manhattan đã cáo buộc trong một vụ kiện tịch thu dân sự rằng Iran đã sử dụng mạng lưới các bên tham gia tiền điện tử để rửa hơn 1,5 tỷ đô la tiền dầu mỏ bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết, các thực thể liên quan đã sử dụng tài khoản giao dịch Binance để chuyển tiền thu được từ dầu mỏ cho Iran và các đại lý cũng như tổ chức liên kết của họ, nhằm tài trợ cho các hoạt động quân sự và khủng bố.