USDT liên quan đến vụ thất bại giao dịch dầu trị giá 230 triệu USD của gã khổng lồ năng lượng Ba Lan

Theo báo cáo của Cointelegraph, stablecoin USDT thuộc Tether đã liên quan đến một giao dịch dầu mỏ thất bại ở Venezuela, dẫn đến việc tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen chịu thiệt hại khoảng 230 triệu USD.

Giao dịch này diễn ra vào cuối năm 2023, khi công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA bắt đầu yêu cầu thanh toán một phần bằng USDT để tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ. Vào tháng 11 năm 2023, cựu giám đốc của công ty thương mại thuộc Orlen, Orlen Trading Switzerland, Samer Awad đã dẫn dắt việc mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela từ PDVSA. Vào ngày 4 tháng 12, Orlen đã chuyển khoản trước 230 triệu USD cho người bán ở Dubai, Hannon International Middle East, đơn vị này đã đổi lấy USDT thông qua nhiều nhà môi giới và trung gian tiền điện tử, nhưng phần lớn số tiền đã biến mất trong quá trình chuyển khoản, Orlen chỉ nhận được khoảng 29 triệu USD dầu thô và đã chấm dứt hợp đồng.

Dòng tiền cho thấy, Hannon đã đổi 800 triệu USD USDT với hoa hồng 400.000 USD và đã chuyển 135 triệu USD cho Horizon Global, nhưng chỉ báo cáo nhận được 85 triệu USD USDT. Vào tháng 1 năm 2024, văn phòng công tố viên khu vực Warsaw đã thông báo mở cuộc điều tra về các hợp đồng dầu mỏ liên quan, với thiệt hại khoảng 378 triệu USD;