Vương quốc Anh chi 500 triệu bảng Anh để bổ sung 500 quan chức chống tội phạm rửa tiền

Bộ Nội vụ Anh vào thứ Ba đã thông báo sẽ đầu tư 500 triệu bảng trong ba năm tới để tuyển dụng 500 quan chức theo dõi và tịch thu tài sản phạm tội, như một phần của chiến lược mới chống rửa tiền và thu hồi tài sản. Quỹ này đến từ thuế tội phạm kinh tế đánh vào các doanh nghiệp được quản lý, các quan chức mới sẽ được phân bổ tại các lực lượng cảnh sát, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và Viện Công tố Hoàng gia.

NCA ước tính mỗi năm có hơn 100 tỷ bảng được rửa tiền thông qua Vương quốc Anh hoặc cấu trúc công ty của Vương quốc Anh, Bộ Nội vụ cho biết mối đe dọa này "đã gia tăng trong những năm gần đây do sự phát triển của công nghệ tài chính, tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo". Các quan chức mới sẽ làm việc dựa trên "Chiến dịch Định hình" (Operation Destabilise), chiến dịch này nhắm vào các nhóm tội phạm mạng nói tiếng Nga chuyển đổi tiền mặt trên đường phố thành tiền điện tử. NCA có kế hoạch phát động một đợt bắt giữ và tịch thu tiền mặt mới nhằm vào các băng nhóm ransomware, các quốc gia thù địch và các giao dịch ma túy loại A, hiện tại chiến dịch này đã bắt giữ 119 người bị tình nghi rửa tiền trong chưa đầy một năm, tịch thu hơn 25 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử.

Trung tâm Tội phạm Kinh tế NCA tuần trước trong báo cáo hàng năm cho biết, tội phạm đang "sáng tạo sử dụng các sản phẩm tài sản điện tử để tránh bị phát hiện và chuyển giao giá trị bất hợp pháp theo quy mô lớn", hy vọng mở rộng mô hình này sang các mạng khác và xây dựng "khả năng điện tử chủ động và dựa trên thông tin". Tài sản điện tử đứng thứ ba trong chín ưu tiên về tội phạm kinh tế mà chính phủ đã thỏa thuận với Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính. Chính phủ cho biết, trong năm qua đã thu hồi gần 350 triệu bảng từ tay tội phạm, từ chối hơn 1 tỷ bảng, hoàn trả cho các nạn nhân 26 triệu bảng và thúc đẩy gần 4000 vụ kết án về tội rửa tiền.