Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Điển bắt giữ 7 người, liên quan đến vụ rửa tiền 7,1 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử

Các lực lượng cảnh sát của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Điển đã bắt giữ 7 nghi phạm bị tình nghi tham gia vào mạng lưới rửa tiền quốc tế. Các điều tra viên cho biết, việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử của mạng lưới này đã tiết lộ mối liên hệ của nó với tội phạm có tổ chức và việc thuê giết người. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ được hãng thông tấn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trích dẫn, thủ lĩnh của mạng lưới này là một công dân Thụy Điển, người đã trốn khỏi Thụy Điển và bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã đỏ, cuối cùng đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong khi 6 nghi phạm khác cũng bị bắt tại Thụy Điển, tất cả 7 người đã bị khởi tố.

Bộ Nội vụ cho biết, mạng lưới này đã xử lý khoảng 70 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 7,1 triệu USD) tiền thu lợi bất chính trong vòng 10 tháng và đã chuyển giao cho các thực thể tội phạm khác, đồng thời sử dụng tiền điện tử để "chuyển và di chuyển giá trị của các khoản tiền này". Việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử và phân tích chứng cứ số đã giúp các điều tra viên phát hiện mối liên hệ tài chính giữa mạng lưới này với các hoạt động tội phạm khác (bao gồm tội phạm có tổ chức và thuê giết người).

Giám đốc Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abdulaziz Al Ahmad, cho biết, quốc gia này sẽ tiếp tục theo dõi mạng lưới tội phạm và cắt đứt nguồn tài chính của nó. Anders Wiberg, người đứng đầu bộ phận quốc tế của cảnh sát Thụy Điển, cho biết, sự hợp tác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là yếu tố then chốt để thành công trong vụ án này. Hai quốc gia đã đồng thời tiến hành các hoạt động bắt giữ sau khi chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp an ninh trực tiếp. Trước đó, Thụy Điển đã yêu cầu cảnh sát tăng cường việc tịch thu tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp, vấn đề băng nhóm của quốc gia này lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng tiền điện tử để tuyển mộ sát thủ trả phí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.