Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Một phụ nữ ở California bị kết án tù vì che giấu 2,6 triệu đô la thu nhập từ tội phạm tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng, một phụ nữ 37 tuổi tên là Iris Rabaya Au ở thành phố Irvine, quận Cam, California, đã bị kết án 18 tháng tù liên bang vì không khai báo hơn 2,6 triệu đô la thu nhập bất hợp pháp cho Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ (IRS), và bị buộc phải trả 1,484 triệu đô la bồi thường, đồng thời tịch thu nhiều xe sang, xe hiệu suất cao, túi xách hàng hiệu và 3 bức tượng "Bố Già". Au là bạn gái cũ của kẻ lừa đảo tiền điện tử Adam Iza.

Cơ quan công tố cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2024, Iza đã thu lợi bất chính từ việc lừa đảo tài khoản quảng cáo Meta và hạn mức tín dụng, bán quyền truy cập tài khoản, thu về hàng triệu đô la thu nhập không khai báo. Theo chỉ dẫn của Iza, Au đã thành lập công ty ma và mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các quỹ liên quan để trả khoảng 1 triệu đô la cho các sĩ quan của Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles (LASD), và để mua hoặc thuê biệt thự, xe hơi, trang sức và quần áo, cũng như chi trả gần 10 triệu đô la cho các khoản chi tiêu giải trí cho cả hai, và mua khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử cho Iza. Từ năm 2020 đến 2023, Au đã chuyển hơn 2,6 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân nhưng không khai báo trung thực trên mẫu thuế liên bang. Cô đã thừa nhận một tội danh khai báo thuế giả vào tháng 3 năm 2025. Iza đã nhận tội vào tháng 1 năm 2025, liên quan đến các tội danh âm mưu xâm phạm quyền lợi, lừa đảo chuyển tiền và trốn thuế, phiên điều trần tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Anh ta cũng đã bị kết án 15 năm tù liên bang vì tham gia vào một vụ cố gắng cướp Bitcoin và bắt cóc tại Connecticut vào tháng 8 năm 2024.