Cựu cảnh sát Ba Lan bị buộc tội trong vụ Zondacrypto, cảnh sát đã khám xét nơi mất tích của người sáng lập

Cơ quan công tố Ba Lan đã kiện một cựu cảnh sát liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto đã sụp đổ. Cục Chống tội phạm mạng Ba Lan (CBZC) hôm thứ Ba đã bắt giữ Artur K. theo lệnh của bộ phận tội phạm có tổ chức của Viện kiểm sát quốc gia, người này đối mặt với hai cáo buộc: một là tham gia vào một tổ chức tội phạm có tổ chức; hai là gây ra thiệt hại tài sản nghiêm trọng cho BitBay, BB Trade Estonia và một thực thể khác, hỗ trợ chiếm đoạt tài sản được ủy thác, hỗ trợ gian lận máy tính và rửa tiền. Cơ quan công tố cho biết, cuộc khám xét tại nơi ở của ông đã phát hiện ra các tài liệu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch này, ông đang bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm, cơ quan công tố sẽ quyết định có yêu cầu giam giữ trước xét xử hay không.

Trong khi đó, cảnh sát Katowice đang tiến hành tìm kiếm và khám xét một kho nhiên liệu, nơi mà người sáng lập Zondacrypto, Sylwester Suszek, đã xuất hiện lần cuối trước khi mất tích vào tháng 3 năm 2022, các công tố viên tham gia cùng với các chuyên gia làm chứng và thiết bị pháp y chuyên nghiệp. Vụ án đã được xác định là tước đoạt tự do trái phép chứ không phải là mất tích, trước đó một nghi phạm đã bị cáo buộc đã lấy ổ cứng từ camera giám sát của một trạm xăng.

Suszek đã thành lập sàn giao dịch này vào năm 2014 tại Katowice, khi đó có tên là BitBay, vào năm 2020 đã chuyển địa điểm đăng ký sang Estonia với tên gọi BB Trade Estonia và đổi tên thành Zondacrypto, tuyên bố có 1,3 triệu khách hàng, trong đó phần lớn là người Ba Lan. Sàn giao dịch này đã đóng băng việc rút tiền vào tháng 4 và mất liên lạc, cơ quan tình báo tài chính Estonia đã thu hồi giấy phép hoạt động của nó vào ngày 29 tháng 6. Kể từ tháng 8, đã có ít nhất năm người bị truy tố, bao gồm cả cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan Radosław P., những người công khai phản hồi đều phủ nhận các cáo buộc, các cáo buộc liên quan vẫn chưa được tòa án xét xử.