CFTC cáo buộc Cash FX Group liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi 950 triệu USD: các người tham gia ít nhất đã mất 406 triệu USD

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Cash FX Group S.A. cùng với CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. và CEO Ronald Pope, Justin Halladay, cáo buộc các bị cáo trên điều hành một kế hoạch Ponzi tiếp thị đa cấp, huy động hơn 950 triệu đô la từ công chúng, bao gồm cả Hoa Kỳ, với lời hứa sẽ sử dụng cho giao dịch hợp đồng ngoại hối bán lẻ.

CFTC cho biết, các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật rằng tiền được giao dịch bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thuật toán độc quyền và AI, và hứa hẹn lợi nhuận cao nhất lên đến 15% mỗi tuần; thực tế, Cash FX chỉ thực hiện một lượng nhỏ giao dịch ngoại hối, hầu hết tiền của các người tham gia đã bị sử dụng sai mục đích, và thông qua tiền của những người tham gia mới, đã trả cho các người tham gia khác lợi nhuận giao dịch ảo, đồng thời trả hàng triệu đô la cho các bị cáo. CFTC cho biết, Cash FX cũng đã cung cấp báo cáo tài khoản giả cho các người tham gia để duy trì ảo tưởng về lợi nhuận giao dịch cao, các người tham gia đã mất ít nhất 406 triệu đô la. CFTC đang tìm kiếm lệnh yêu cầu các bị cáo bồi thường, thu hồi tài sản bất hợp pháp, nộp phạt dân sự, và thực hiện lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như lệnh cấm vĩnh viễn.