Cảnh sát Nội Mông, Trung Quốc điều tra vụ rửa tiền bằng tiền ảo với mồi nhử là "miễn phí trả nợ thẻ tín dụng", liên quan đến gần một nghìn tài khoản

Gần đây, cảnh sát thành phố Baotou, Nội Mông, Trung Quốc đã điều tra một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo, băng nhóm tội phạm đã sử dụng "miễn phí trả nợ thẻ tín dụng" làm mồi nhử để thu hút người dùng thông thường cung cấp tài khoản, thông qua tiêu dùng giả để nhận tiền bẩn từ cờ bạc và lừa đảo ở nước ngoài, sau đó liên hệ với các nhà giao dịch tiền ảo để đổi thành tiền ảo và chuyển đến địa chỉ chỉ định ở nước ngoài. Cảnh sát đã phân tích dữ liệu tài chính và chuỗi trên, xác định gần một nghìn tài khoản liên quan, những người liên quan phân bố ở Nội Mông, Sơn Đông, Giang Tô, Hà Bắc, Trùng Khánh và các địa phương khác.

Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương cho biết, hiện đang sử dụng công nghệ mô hình lớn để phân tích dòng tiền giao dịch tiền ảo, khôi phục mô hình giao dịch của băng nhóm và khai thác manh mối về các hoạt động phi pháp. Qua điều tra, đã xác minh rằng băng nhóm liên quan có 7 thành viên đã thực hiện các hoạt động thanh toán và giải quyết tài chính trái phép mà không có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước, cấu thành tội kinh doanh trái phép, bị tuyên án từ một năm hai tháng đến hai năm sáu tháng tù giam, và bị phạt tiền.

Việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền là một loại tội phạm rửa tiền mới xuất hiện trong những năm gần đây. Ông Lữ Uy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại khu tự trị Nội Mông cho biết, nâng cao khả năng giám sát và nhận diện các giao dịch tài chính bất thường liên quan đến giao dịch tiền ảo, hỗ trợ thành công trong việc phá án lớn liên quan đến rửa tiền qua tiền ảo, triệt phá hơn 10 điểm rửa tiền và chạy điểm, tổng cộng thu giữ khoảng 130 triệu nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp, trong những năm gần đây, đã phối hợp thúc đẩy 4 vụ án rửa tiền qua tiền ảo bị kết án về tội rửa tiền, tạo ra sự răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền qua tiền ảo.