Mỹ đã liệt kê mạng lưới A7 của Nga là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, dự kiến sẽ cắt đứt các kênh tài chính tiền mã hóa của họ

Theo báo cáo của Decrypt, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định mạng lưới ngân hàng bóng tối của Nga A7 là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, liệt kê các địa chỉ liên quan của nó tại Nga, Kyrgyzstan, Nigeria và Zimbabwe. Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính đã đề xuất một dự thảo quy tắc khác, dự kiến cấm các tổ chức Hoa Kỳ tham gia vào bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào liên quan đến "công ty đại lý thứ cấp" của mạng lưới này, phạm vi áp dụng bao gồm cả tiền ảo có thể chuyển đổi chứ không chỉ giới hạn ở tiền pháp định, dự kiến sẽ ràng buộc khoảng 348.000 tổ chức, trong đó có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử.

Đề xuất này dựa trên sáu biện pháp đặc biệt được quy định tại Điều 9714 của Đạo luật Chống Rửa tiền Nga, cuối cùng đã chọn biện pháp thứ sáu là lệnh cấm chuyển tiền. Biện pháp thứ năm về hạn chế tài khoản giao dịch được cho là còn nhiều lỗ hổng: nghiên cứu của công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy, giao dịch của A7A5 hoàn toàn lách khỏi hệ thống ngân hàng đại lý, và được Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính coi là phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh của nó. A7A5 là một đồng tiền được phát hành bởi Old Vector đăng ký tại Kyrgyzstan, được đảm bảo bằng rúp, hoạt động trên nền tảng Tron và Ethereum, và dự trữ được lưu trữ tại Ngân hàng Quốc phòng Nhà nước Nga Promsvyazbank.

Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, có hơn 180 thực thể đã xử lý ít nhất 179,1 tỷ USD của A7A5, hầu hết trong số đó đã được lưu chuyển qua các sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex và Grinex, thường được sử dụng như một cầu nối không bị đóng băng để chuyển vào USDT và sau đó đổi thành tiền pháp định.