Cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ: USDT là kênh thanh khoản quan trọng của ngân hàng bóng tối Iran, VASP vùng Vịnh đối mặt với rủi ro trừng phạt cao hơn

Báo cáo của Ủy ban Điều tra Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ (PSI) đã xác định stablecoin, đặc biệt là USDT, là kênh thanh khoản chính hỗ trợ hệ thống ngân hàng bóng tối của Iran. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có giấy phép trong khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) phải đối mặt với áp lực tuân thủ lệnh trừng phạt cao hơn, cần tăng cường nhận diện quyền sở hữu ví và đánh giá đối tác giao dịch.

Đối tác của công ty luật Septten, Soham Jethani, cho biết, việc các thương nhân thanh toán tài sản tiền điện tử bằng tiền tệ địa phương không có nghĩa là có thể tránh được rủi ro trừng phạt. Trách nhiệm có thể liên quan đến các đối tượng được chỉ định, cung cấp tài chính hoặc tài nguyên kinh tế, cũng như xử lý tài sản trong chuỗi giao dịch, và có thể phát sinh trước khi thanh toán cuối cùng qua ngân hàng. Jethani chỉ ra rằng tên stablecoin hoặc đồng tiền định giá không quyết định quyền sở hữu pháp lý, quyền cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận hợp đồng và quy trình thanh toán thực tế.

Stablecoin lưu thông toàn cầu cũng có thể mang lại rủi ro trừng phạt thứ cấp, việc liên kết ví gián tiếp hoặc lịch sử không tự động cấu thành vi phạm, cần phải xem xét theo hệ thống áp dụng, các bên tham gia giao dịch và các sự kiện cụ thể. Tại các thị trường được quản lý như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ví của các sàn giao dịch có giấy phép tiếp tục chịu sự giám sát, các quỹ liên quan có thể bị đóng băng trước khi thanh toán tiêu dùng, và các thương nhân cũng phải hoàn thành KYC. Các VASP được quản lý xử lý tiền gửi và rút tiền phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro đối tác, rủi ro trừng phạt và kiểm soát tương ứng.