Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Philippines Coins.ph được cho là đang đối mặt với hành động quản lý từ ngân hàng trung ương

Theo thông tin từ hai nguồn tin, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Philippines, Coins.ph, đang phải đối mặt với hành động xử phạt từ Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP). Các hành vi vi phạm liên quan được cho là đã cung cấp dịch vụ cho các công ty cá cược offshore, mức độ nghiêm trọng đủ để dẫn đến việc công ty này, đã hoạt động 12 năm, bị thu hồi giấy phép hoạt động; một trong những nguồn tin cho biết điều này sẽ gây ra "động đất" trong hệ sinh thái tiền điện tử của Philippines.

Coins.ph có hơn 18 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch giao ngay khoảng 50 triệu USD trong 24 giờ, kiểm soát khoảng 75%-80% tính thanh khoản của peso và stablecoin tại Philippines. Vào đầu tháng này, BSP được báo cáo đã áp đặt các hạn chế đối với các khoản tiền gửi thông qua công ty ví chính của Coins.ph, DCPay Philippines. Trước đó, nhiều giám đốc điều hành tuân thủ của sàn giao dịch này đã rời đi, bao gồm Giám đốc Tuân thủ Lexi Herrera, Trưởng bộ phận Giám sát giao dịch chống rửa tiền Chris Beaño và Nhân viên báo cáo rửa tiền Irish Calagui.

Một năm trước, Ngân hàng Trung ương Philippines đã hạn chế các ứng dụng ví điện tử sử dụng cho cờ bạc, yêu cầu các cơ quan quản lý cắt đứt quyền truy cập vào các trang web cờ bạc trong ứng dụng, sau đó nhiều thực thể cá cược đã chuyển sang Coins.ph. Các hạn chế này không phải là biện pháp tạm thời và không đưa ra lý do. Coins.ph là một trong những ví và sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên tại Philippines, vào năm 2019, công ty công nghệ Indonesia Gojek đã mua lại với giá 95 triệu USD, sau đó bán cho cựu Giám đốc Tài chính của Binance, Wei Zhou. Cả Coins.ph và Ngân hàng Trung ương Philippines đều không phản hồi yêu cầu bình luận.