Liên minh Châu Âu ký kết "Nghị định thư Warsaw" với 8 quốc gia để tăng cường đấu tranh chống tội phạm tài sản mã hóa

Theo báo cáo của Bitcoin.com News, Liên minh Châu Âu đã ký kết một nghị định thư bổ sung cho Công ước của Ủy ban Châu Âu về "Rửa tiền, Tìm kiếm, Tịch thu và Tịch thu tài sản từ tội phạm và Tài trợ khủng bố" (hay còn gọi là "Công ước Warsaw") với 8 quốc gia bao gồm Georgia, Hy Lạp, Hungary, Luxembourg, Monaco, Montenegro, San Marino và Vương quốc Anh.

Nghị định thư này đưa tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào phạm vi áp dụng, nhằm đối phó với các tội phạm xuyên quốc gia như rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc sử dụng tài sản mã hóa. Các biện pháp chính bao gồm cho phép tạm thời đóng băng/tịch thu tài sản ảo mà không cần thông báo trước khi có rủi ro giao dịch; mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo tài chính (FIU), có thể tạm dừng các giao dịch mã hóa nghi ngờ rửa tiền; yêu cầu các quốc gia thiết lập văn phòng chuyên trách về thu hồi và quản lý tài sản; ưu tiên cho nạn nhân lấy lại tài sản bị tịch thu; và nguyên tắc chia sẻ các khoản thu hồi trên 10.000 euro giữa các quốc gia tham gia, đồng thời khuyến khích việc sử dụng tài sản bị tịch thu cho mục đích công ích hoặc công cộng.