Nhà môi giới tiền điện tử Colombia bị kết án 160 tháng vì rửa tiền USDT

Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng nhà môi giới tiền điện tử Colombia, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, đã bị kết án 160 tháng tù vì đã hỗ trợ rửa tiền từ việc buôn bán ma túy thông qua USDT của Tether và tham gia vào kế hoạch nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ.

Zuluaga Duque cùng với năm người khác đã hỗ trợ rửa tiền khoảng 14,5 triệu USD USDT thông qua mạng lưới tài khoản tiền điện tử, công ty vỏ bọc và chuyển tiền giữa Hoa Kỳ và Colombia trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu 14,75 triệu USD, cũng như tiền điện tử mà ông kiểm soát tại bốn địa chỉ.