Bithumb kiện hành chính lần đầu tiên được mở phiên tòa: cho rằng việc chuyển khoản dưới 1 triệu won Hàn Quốc có khoảng trống trong quản lý

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hàn Quốc Digital Asset, Tòa án Hành chính Seoul đã tổ chức phiên tòa đầu tiên vào ngày 22 tháng 10 về vụ kiện hành chính giữa Bithumb và Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU). FIU xác định rằng, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 8 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2025, Bithumb đã thực hiện 45,772 giao dịch chuyển khoản với 18 nhà điều hành tài sản tiền điện tử chưa khai báo, và dựa vào đó đã đưa ra các hình phạt, trong đó bao gồm việc hạn chế khách hàng mới chuyển tiền điện tử ra ngoài trong sáu tháng.

Bithumb tại phiên tòa cho biết, các giao dịch chuyển khoản từ 1 triệu won Hàn Quốc trở lên áp dụng "quy tắc du lịch", các nhà điều hành chưa khai báo đã bị loại khỏi danh sách sàn giao dịch có thể lựa chọn, do đó số giao dịch vi phạm trong khoảng tiền này là bằng không. Các giao dịch chuyển khoản dưới 1 triệu won Hàn Quốc vào thời điểm đó không áp dụng quy tắc du lịch, nền tảng không có cơ sở pháp lý để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về sàn giao dịch nhận tiền, và cơ quan quản lý cũng không quy định rõ ràng về cách thức chặn giao dịch. Bithumb cũng cho biết, sau khi kết nối với API của Chainalysis, chỉ khoảng 2% địa chỉ không thể xác nhận sau đó được xác định là nhà điều hành chưa khai báo do FIU chỉ định. Nếu tất cả các giao dịch bị chặn, 98% giao dịch bình thường còn lại sẽ bị ảnh hưởng, và nền tảng có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường từ người dùng.

Bithumb đồng thời cho rằng, hình phạt sáu tháng là quá nặng, thực chất tương đương với việc cấm nền tảng thu hút khách hàng mới. Công ty cũng đặt câu hỏi về tiêu chí mà FIU sử dụng để xác định các nhà điều hành nước ngoài và tính hợp lý của các căn cứ xử phạt.