Cảnh sát Tây Ban Nha: Sau khi Arbistar sụp đổ, ví đã chuyển hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ Bitcoin

Theo báo cáo của Bitcoin.com News, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng trong cuộc điều tra về nền tảng tiền điện tử Arbistar, ví kỹ thuật số liên quan đến công ty đã phá sản này vẫn xảy ra các giao dịch chuyển Bitcoin lớn sau khi nền tảng sụp đổ. Cuộc điều tra cho thấy, vào tháng 9 năm 2020, khi nền tảng sụp đổ, khoảng 881 Bitcoin đã được chuyển vào ví bên ngoài; từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, ví liên quan đến các bị cáo chính đã ghi nhận tổng cộng hơn 20.000 Bitcoin được chuyển vào và ra, tương đương với giá trị hơn 1,1 tỷ USD theo giá Bitcoin vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã xác định nền tảng này là một vụ lừa đảo Ponzi ảnh hưởng đến tới 32.000 nhà đầu tư, và vào năm 2020, công tố viên cho biết khoảng 1 tỷ USD tiền của nhà đầu tư không rõ nguồn gốc. Người sáng lập Santiago Fuentes Jover và đối tác Diego Fernández Nojarova lần lượt bị tuyên án 16 năm và 11 năm tù giam.