Polymarket điều tra hàng chục giao dịch đáng ngờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ít nhất hai vụ đã chuyển giao cho CFTC

Theo báo cáo của NPR, nền tảng dự đoán thị trường Polymarket đã tiến hành điều tra hàng chục vụ cá cược liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 3 tháng 11, tập trung vào việc kiểm tra các giao dịch nội bộ tiềm ẩn và thao túng thị trường. Những người có thông tin cho biết, ít nhất hai vụ đã được gửi đến Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Giám đốc tình báo và điều tra toàn cầu của Polymarket, Shana Bautista, cho biết công ty đã thành lập một đội ngũ 16 người và triển khai hệ thống giám sát giao dịch bầu cử mới, tạo ra hàng trăm cảnh báo rủi ro mỗi ngày. Phạm vi giám sát bao gồm các nền tảng tuân thủ của Mỹ yêu cầu xác minh danh tính, cũng như các nền tảng quốc tế cho phép giao dịch tiền điện tử ẩn danh.

Hệ thống này phân tích tổng hợp dữ liệu từ mạng xã hội, Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC), hồ sơ giao dịch tiền điện tử, thông tin từ các đối tác ngân hàng và các mô hình thống kê để xác định các tài khoản và mô hình giao dịch bất thường.