Tập đoàn Thái Tử hợp tác với người thanh lý tạm thời: Các nạn nhân ở Trung Quốc có thể tuyên bố quyền đòi nợ, hơn 90.000 BTC đã từng lưu thông qua các thực thể liên quan

Khi "người đứng đầu" của Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Trần Chí, bị bắt, các khu vực tư pháp đã lần lượt khởi động việc xử lý tài sản liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Xung quanh 30 thực thể thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) do Trần Chí kiểm soát thực tế, tòa án địa phương đã chỉ định các Quản tài viên tạm thời liên hợp (Joint Provisional Liquidators, JPLs) để điều tra và bảo toàn tài sản tương ứng. Quy trình phá sản tại Quần đảo Virgin thuộc Anh có tính chất tập thể, điều kiện để tuyên bố nợ không phụ thuộc vào quốc tịch hay khu vực tài phán, bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào từ khu vực tài phán cũng có thể tuyên bố nợ, điều này có nghĩa là các nạn nhân của lừa đảo điện tử và đánh bạc trực tuyến từ Trung Quốc cũng có thể nộp đơn tuyên bố trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.

Theo thông tin, danh sách thanh lý liệt kê 30 công ty BVI, bao gồm cả Công ty Cổ phần Toàn cầu Thái Tử (Prince Global Group Ltd), trong đó phần lớn do Trần Chí kiểm soát thực tế, trong khi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ liệt kê 28 công ty BVI. Hơn nữa, "phạm vi thanh lý không chỉ đơn thuần dựa trên các lệnh trừng phạt", hai công ty không bị trừng phạt nhưng có trong danh sách thanh lý là Amber Hill Ventures Limited ("AHV") và Lateral Bridge Global Limited ("LBG") đã được đề cập trong quy trình tư pháp của Hoa Kỳ, thuộc về các thực thể trong mạng lưới liên kết rộng lớn với Tập đoàn Thái Tử, bị cáo buộc ngoài việc tham gia rửa tiền, không có mục đích thực tế nào khác. Công tố viên cho biết, trong số hơn 120.000 Bitcoin bị tịch thu tại Hoa Kỳ, hơn 90.000 Bitcoin đã lưu thông qua AHV, LBG và một công ty khác đăng ký tại Quần đảo Cayman là Future Technology Investment; trong đó, Chủ tịch và cổ đông của AHV là Fan Yang, Chủ tịch và cổ đông của LBG là Minyi Tang, hai người này trong bản cáo trạng của phía Hoa Kỳ được gọi là "đồng phạm 6" và "đồng phạm 7" của Trần Chí. Về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân của lừa đảo điện tử và đánh bạc trực tuyến, hiện chưa có quy trình tuyên bố và phân phối nợ được thiết lập, nếu sau này tiến vào quy trình thanh lý và có đủ nguồn tài chính hỗ trợ để phân phối cho các chủ nợ, các quản tài viên sẽ thiết lập quy trình bồi thường, quyết định bồi thường và thực hiện phân phối theo luật phá sản của Quần đảo Virgin thuộc Anh.