Hàn Quốc FIU: yêu cầu chặn truy cập trong nước của hai nhà đầu tư tài sản ảo chưa khai báo

Theo luật hiện hành, những người không khai báo kinh doanh tài sản ảo có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc bị phạt 50 triệu won Hàn Quốc. Các nhà điều hành nước ngoài phục vụ cư dân Hàn Quốc cũng áp dụng luật này. FIU cho biết, những nhà điều hành không khai báo nằm trong vùng mù quản lý, có thể bị sử dụng cho rửa tiền.

Vào tháng 6 năm nay, DAXA đã hợp tác với các nhà điều hành tuân thủ để tiến hành điều tra và phát hiện rằng, mức phí giao dịch trung bình của các nhà điều hành bị kiểm tra là từ 1.5% đến 10%, cao gấp 62 lần mức trung bình của năm sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc (0.16%).