TRM: 34 sòng bạc ở Campuchia tiếp nhận 1,07 tỷ USD tài sản tiền điện tử, trong đó 64% số tiền chảy vào các sòng bạc liên quan đến mạng lưới bị trừng phạt OFAC

Theo dữ liệu TRM, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 7 tháng 9, 34 sòng bạc thực thể tại thành phố Sihanoukville, Campuchia đã tiếp nhận khoảng 1,07 tỷ USD tiền điện tử. Trong đó, 64% số tiền chảy vào các sòng bạc có liên quan đến mạng lưới bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) trừng phạt, và 99,9% số tiền được chuyển dưới dạng USDT trên chuỗi TRON.

Số tiền chảy vào hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 5 trung bình khoảng 148 triệu USD mỗi tháng, giảm xuống khoảng 95 triệu USD vào tháng 7 và tháng 8, nhưng không hoàn toàn dừng lại. Các sòng bạc này đã đổi USDT thành tiền mặt và hầu như không thực hiện các cuộc điều tra cần thiết đối với khách hàng.

Ngoài ra, các tiệm cầm đồ, siêu thị và quầy đổi tiền trên toàn thành phố cũng cung cấp dịch vụ "đổi tiền điện tử lấy tiền mặt".