FATF khởi động cuộc kiểm tra đặc biệt chống rửa tiền tiền điện tử, kết quả đầu tiên sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027

Theo báo cáo của Cointelegraph, Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính (FATF) đã thông báo sẽ khởi động cuộc kiểm tra đặc biệt về chống rửa tiền đối với các khu vực có quy mô hoạt động tiền điện tử lớn, nhằm giải quyết những khoảng trống mà các quốc gia gặp phải trong việc thực hiện các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu.

FATF cho biết, cuộc kiểm tra sẽ chủ yếu tập trung vào các khu vực mà hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có "tầm quan trọng thực chất", và sẽ xem xét tình trạng đánh giá hiện tại của các khu vực này. Cơ quan này cho biết, việc đánh giá định kỳ và các quy trình tiếp theo vẫn sẽ là công cụ chính để đánh giá tình hình tuân thủ.

Thời gian biểu kiểm tra cho thấy, kết luận sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027, và nhiều kết quả hơn sẽ được phát hành vào tháng 10 năm 2027. FATF cũng cho biết, sau cuộc kiểm tra sẽ có cơ chế giám sát và báo cáo nhanh hơn để theo dõi tiến độ khắc phục các thiếu sót của các khu vực. FATF không công bố tên của các khu vực sẽ được kiểm tra, cũng như không cho biết số lượng khu vực sẽ được đưa vào kiểm tra.

Cuộc kiểm tra này tiếp tục các vấn đề được nêu ra trong báo cáo của FATF vào tháng 7 năm nay. Báo cáo cho thấy, trong số các khu vực được khảo sát, 83% đã thông qua luật về quy tắc du lịch, nhưng khoảng cách trong thực thi vẫn còn đáng kể: trong số 91 khu vực đã thiết lập quy tắc du lịch, có 55 khu vực vẫn chưa thực hiện các hành động giám sát hoặc thực thi liên quan đến tuân thủ. Các cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc xác định các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép và giám sát các nhà cung cấp nước ngoài phục vụ khách hàng địa phương. Quy tắc du lịch yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận chuyển khoản.