Cảnh sát Thái Lan đã nhận được dữ liệu dòng tiền từ 3 sàn giao dịch Shuffle, đã thành lập 80 nhóm dự án

Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Mạng Thái Lan Siriwat Deepho cho biết, cảnh sát đã nhận được dữ liệu dòng tiền liên quan đến Shuffle.com từ 3 sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và đã thành lập 80 nhóm chuyên án, dự định trước tiên sẽ khởi tố người chơi trong nước, sau đó điều tra các bên hoạt động ở nước ngoài.

Tại phiên điều trần của Quốc hội, các nghị sĩ cho biết, Gulf Binance điều hành Binance TH đã phát hiện hai ví liên quan đến 44 người, các dòng tiền liên quan đã được chuyển qua hơn 400 giao dịch vào và ra khỏi Shuffle, với tổng số tiền khoảng 113.000 USD. Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Sirichok Sopha cho biết, trong số 9 nhà điều hành tài sản kỹ thuật số Thái Lan, có 4 nhà điều hành có liên quan đến Shuffle trên chuỗi, nhưng điều này không có nghĩa là sàn giao dịch có hành vi sai trái.

Cục Điều tra Các vụ án Đặc biệt Thái Lan đang đánh giá xem có nên đưa Shuffle vào danh sách các vụ án đặc biệt hay không, và dự định mời Ủy ban Chứng khoán Thái Lan tham gia điều tra. Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan cho biết, đã chặn Shuffle.com trên toàn quốc.