Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Cắt đứt MEXC Global truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ, chỉ ra rằng họ đã ít nhất thúc đẩy 16 tỷ USD dòng tiền bất hợp pháp

Theo thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, như một phần của "Hành động trừng phạt kinh tế", FinCEN đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử MEXC Global theo Điều 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền Nga, cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào với họ, nhằm cắt đứt kết nối của họ với hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Lệnh này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo Liên bang.

Bộ Tài chính cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC Global đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên, Nga và tội phạm mạng, trong đó bao gồm khoảng 22 triệu USD giao dịch liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cũng như gần 1,5 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc tránh lệnh trừng phạt của Nga.