Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một nhóm rửa tiền tiền điện tử, bắt giữ 22 người, số tiền liên quan trong 3 tháng lên tới 150 triệu đô la Hồng Kông

Theo báo chí Hồng Kông Ming Pao đưa tin, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một nhóm tội phạm xuyên biên giới lợi dụng kênh giao dịch ngoài sàn tiền ảo (OTC) để rửa tiền, bắt giữ 22 người, bao gồm 21 nam và 1 nữ, độ tuổi từ 21 đến 54.

Cảnh sát điều tra phát hiện nhóm này hoạt động từ tháng 8 năm nay, thông qua việc chiêu mộ người từ đại lục đến Hồng Kông mở tài khoản ngân hàng bù nhìn, rút tiền mặt từ tài sản phạm tội, sau đó chuyển tiền đến cửa hàng tiền ảo OTC do nhóm điều hành, thông qua việc mua bán tiền ảo và các hình thức khác để rửa tiền. Cảnh sát ước tính rằng nhóm này chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay đã liên quan đến số tiền rửa tiền lên tới hơn 150 triệu đô la Hồng Kông.

Được biết, nhóm này có phân công rõ ràng, trước tiên sắp xếp người từ đại lục có chứng minh thư hai chiều đến Hồng Kông mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận tiền phạm tội; sau đó tuyển dụng người rút tiền, sử dụng thẻ ngân hàng do nhóm phát phát để rút tiền mặt tại các máy ATM ở nhiều địa điểm và ngân hàng khác nhau, sau đó người vận chuyển sẽ tập trung thu gom và vận chuyển đến cửa hàng OTC để hoàn tất việc rửa tiền.