Cảnh sát Israel đã bắt giữ năm người liên quan đến cuộc điều tra giao dịch tiền điện tử trị giá 5 triệu đô la

Theo báo cáo của Cointelegraph, cảnh sát Israel đã bắt giữ năm người vào thứ Ba trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến số tiền khoảng 16 triệu shekel (khoảng 5 triệu USD), các giao dịch tiền điện tử liên quan được sắp xếp thông qua một nhóm WhatsApp.

Các điều tra viên của đơn vị chống tội phạm kinh tế Lahav 433 nghi ngờ rằng băng nhóm này đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không có giấy phép và không báo cáo các giao dịch cho cơ quan thuế Israel. Cảnh sát cho biết băng nhóm này đã sử dụng các thỏa thuận giả mạo để làm cho các khoản lợi nhuận tiền điện tử chuyển vào tài khoản ngân hàng trông giống như khoản vay.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ ví, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt khi khám xét nơi ở của các nghi phạm. Các điều tra viên đã thẩm vấn năm người này với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo và cung cấp dịch vụ tài sản tài chính mà không có giấy phép.