Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ đã gửi thông báo vi phạm đến 15 nền tảng tiền điện tử offshore
Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ (FIU-IND) dựa trên Điều 13 của Luật chống rửa tiền, đã gửi thông báo không tuân thủ đến 15 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ảo offshore, bao gồm Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT và Guardarian. Những nền tảng này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho người dùng Ấn Độ mà không đăng ký với FIU-IND.Ấn Độ từ tháng 3 năm 2023 đã đưa các nền tảng tiền điện tử vào khung quản lý chống rửa tiền tương đương với ngân hàng, yêu cầu bất kỳ nền tảng nào phục vụ khách hàng Ấn Độ, dù có văn phòng tại Ấn Độ hay không, đều phải hoàn thành đăng ký và thực hiện nghĩa vụ xác minh người dùng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ. FIU-IND cũng cảnh báo công chúng rằng sản phẩm tiền điện tử và NFT không được quản lý và có rủi ro rất cao, các khoản lỗ liên quan có thể không được cứu trợ bởi cơ quan quản lý.Hành động này diễn ra trong bối cảnh người dùng Ấn Độ chuyển đổi stablecoin như USDT thành thẻ quà tặng thông qua các nền tảng ở Thụy Điển, Đức và Singapore để mua sắm thực phẩm, nhiên liệu và vàng tại Ấn Độ. Trước đó, FIU-IND đã gửi thông báo đến chín sàn giao dịch offshore lớn như Binance, Kraken, KuCoin vào tháng 12 năm 2023, sau đó Binance đã hoàn thành đăng ký và nộp phạt 1.882 crore rupee.
