ZachXBT：1.5 億美元 DSJ 龐氏騙局崩盤，9200 萬美元跨鏈洗錢、4150 萬美元被凍

ChainCatcher 消息，"鏈上偵探"ZachXBT 發文披露，涉案規模超過 1.5 億美元的 DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing 龐氏騙局已於上週崩盤。

在其主導下，聯合 Tether、Binance 安全團隊、OKX 及美國執法機構展開行動，目前已凍結約 4150 萬美元資金，其中包括 5 月 4 日由 Tether 凍結的 3840 萬美元，以及其他平台凍結的約 310 萬美元。

據悉，該項目自 2025 年起運作，以"1.3%--2.6% 日收益"為噱頭，通過推薦返佣與層級獎勵吸引用戶。DSJ 被指為虛假交易平台，BG 為配套投資組織，所謂 CEO "Stephen Beard"亦為虛構人物。調查顯示，項方通過頻繁更換域名與熱錢包規避監管，並藉助消息應用推廣虛假交易信號。在崩盤前，平台已暫停提現，並以"即將 IPO"為由要求用戶繳納 12% "稅費"。

資金流向方面，涉案地址通過 Tokenlon 兌換、跨鏈橋（如 Bridgers、Butter Network）、以及穩定幣包裝/拆包等方式轉移資產，最終流入多家交易所地址。目前已有來自五大洲的 13 家監管機構對該項目發布風險警示。分析認為，該事件再次凸顯跨鏈追蹤與多方協作在打擊加密詐騙中的關鍵作用。