Tether称遭遇伪造文件勒索，疑为2月22日加密市场大跌导火索
2021年3月1日 09:48
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从其秘密文件传出的时间点来看，这很可能是2月22日加密市场出现大幅回落的重要原因。而在今晨Tether发布澄清声明后，加密市场也迎来了较大幅度的回升。本文系链捕手原创文章，作者谷昱。
今日凌晨，Tether官方推特表示遭遇伪造文件勒索，发件人称除非在明天之前收到500个BTC，否则他们将向公众泄露Tether与Deltec Bank & Trust公司文件，以“破坏比特币生态系统”。Tether还表示不会支付赎金，并已经向执法部门报告了伪造的通讯和相关的赎金要求。
链捕手经过调查发现，Tether遭遇勒索事件的严重性可能被市场严重低估，从其秘密文件传出的时间点来看，这很可能是自2月22日以来加密市场大幅回落的重要原因。而在今晨Tether发布澄清公告后，加密市场也迎来了较大幅度的回升。
根据公开信息，Deltec Bank自2018年以来就成为Tether公司的银行合作伙伴，为Tether美元储备金提供支持，并多次表态力挺该公司，“每一个USDT都有储备金支持，而且他们的储备比流通中的还要多。我们可以亲眼看到，所以我可以证实这一点。”Deltec Bank CEO Gregory Pepin在年初的一次播客节目中表示。
不过由于缺乏公开审计报告，Tether储备金的充足性仍然长期受到加密社区的质疑。今年1月中旬，一篇文章《The Bit Short: Inside Crypto's Doomsday Machine》，提到Deltec银行持有的所有外汇在2020年1月至9月期间，只增加了6亿美元，但与此同时Tether却增发了54亿美元的USDT，依此认为其储备金远远不足，意指USDT很大一部分并没有由美元来支撑。
北京时间2月22日10点左右，一个名为@LeaksTether的推特账户开始陆续发布大量推文，同时一个名为“DeltecExposed”的Medium博客发文指出，由iFinex公司（Tether and Bitfinex）支持的影子离岸银行Deltec Bank遭遇了严重的安全漏洞，他们的商业基础设施和客户都有一个私人数据库，这可能会导致整个比特币生态系统崩溃，并正在寻找记者发布文章。
数小时后@deltecleaks推特账户被冻结，但是一些推文被保存到存档网站，并在推特、redddict等社区引起了大量传播与讨论，同时加密市场迎来了数周以来的最大跌幅。根据存档资料，@deltecleaks在推特发布了大量的邮件截图、公司名称及其余额，但许多信息并不完整。
知名加密分析人士David Gerard在分析中指出，这些名单有一些不太知名的Tether/Bitfinex相关人员的名字，例如多名Van Der Velde（Tether首席执行官）亲属。
大部分具有信息量的内容来自于邮件截图，其中一份截图显示，Tether前合规经理Julian Arriagada在发送给lroosevelt@deltecbank.com的邮件中指出，称Tether试图将加密货币与加密公司股权作为储备资产，“我们正在建立美元以外的资产基础，其中加密货币和加密公司的股权是主要的关注领域，尽管我们相信这些资产的价值，但监管机构及其所代表的传统金融系统却不相信。在我们赢得思想战之前，我们需要找到一种方法来展示一个能说明我们资产价值的图形，但要使用传统金融运营商可以接受的语言。”
在另一封电子邮件中， Julian谈到了允许交易所“忽略挂钩并抬高价格”。
除了前述信息外，暂时没有更多重要信息被公布。David Gerard还表示，他曾在2月14日收到匿名邮件，内容称附件包含有关Tether与Deltec bank银行业务关系的一些信息，但由于当时未注意到邮件导致链接过期。
这说明文件泄露者的策划由来已久，并很可能在22日市场大跌前在极少数行业人士邮箱中流传出来，但目前还没有其它信源渠道表示获悉具体文件信息。
目前，@LeaksTether所发布资料的真实性没有得到任何渠道的验证，但已有多名推特KOL也在力挺Tether，The Block研究总监Larry Cermak在推特回复网友时表示，“只要显示了Tether的脆弱性，每个人都自动假设他们是合法的，甚至不知道他们来自哪里，这真是可悲。”
随着Tether表示已经向执法部门报告此事，以及文件披露方要求赎金的最后时间点到来，此事的具体内容或许会有更多详细信息公开。
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