近两月超35起OTC洗钱案被起诉，涉案金额约1.8亿元｜数读Crypto

本文系链捕手原创文章，作者：Echo，编辑：龚荃宇。

去年下半年“冻卡潮”袭卷币圈，且由于监管力度的逐渐加码，此次冻卡潮较过往每次都更严峻一些，大部分OTC交易用户都曾遭遇过冻卡现象。

近期链捕手发现，针对去年下半年冻卡潮，中国裁判文书网出现大量涉及加密货币交易所OTC案件的审判文书。根据链捕手统计，自3月份以来涉OTC案件超35起，涉案金额约1.8亿人民币，绝大多数都发生在火币交易所。

具体来看，这些案件大部分都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪所得资金提供支付结算帮助，通过加密货币交易所OTC平台将法币转换为USDT。

此外，部分被告涉案系因将个人身份证、银行卡、手机卡、U盾等出借给洗钱方，每过账1万元通常能获得30-50元的手续费收入，尽管没有实际涉及洗钱行为，但也由于为支付结算提供便利遭到刑事起诉。

按照刑法规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。从文书网审判结果来看，此类案件一般对被告人判处半年到一年有期徒刑，涉案金额较大或情节恶劣者将处以更高刑期，根据实际情况酌情增减；没收违法所得；并根据犯罪情节处以一定罚金。

在OTC系列案件中，涉案金额最高的案件资金流水超5千万，据了解，该案件发生在去年6月，被告在“火币”网站上从事数字资产交易服务。8月，被告通过网络了解到有人想采取线下付款、线上提币的异常交易方式购买“火币”网站上的USDT。

为了谋取利益，被告在明知该交易方式异常且买家提供的资金可能是违法资金的情况下，仍单独或伙同他人为买家实施网络犯罪提供支付结算帮助，期间共计收取买家违法资金人民币50790580.15元，非法获利约人民币66813.78元。根据文书网显示，法院最终对被告处以有期徒刑一年二个月，没收违法所得并处罚金1万元。

而在上周，疑似RenrenBit 创始人赵东的相关开庭信息也出现在法院网站上，信息显示，以赵东为首的12人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，案件将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭。

近期，加密货币OTC交易的冻卡现象已经显著减少，反映出警方对OTC洗钱案的打击以及交易所对OTC准入机制的改革取得明显成效。