科普 | 加密项目方“跑路”的各种类型与典型案例

作者：Crypto Adventure

原文标题：《Slow Rug Pulls: The Wild Nature of Cryptocurrency Projects》

编译：麟奇，链捕手

根据Chainalysis的数据，Defi和加密货币行业见证了相当多的诈骗者，2021年的各种项目跑路事件造成损失超过20亿美元。在去年发生的总计77亿美元的所有加密货币骗局中，项目跑路占了近40%。当虚拟资产开发者操纵代币价值时，使其看起来更加有利可图，随即发生诈骗事件。之后，开发商放弃该项目，并带走了投资者的资金。

然而，加密爱好者可以避免这种情况发生，但这非常难。加密OG们经常鼓励投资者进行DYOR，但这究竟意味着什么，应该怎么做才能避免被骗？

“跑路”是怎么发生的

开发者创建了一个加密货币或Defi项目，并使其对投资者来说非常有利可图。一旦投资者向该项目投入了足够的资金，开发商可能会将其变现并放弃该项目。

那些跑路的项目基本上是开发人员几乎没有投入精力的加密项目。他们是由一群以骗取投机者资金为目标的人所运作。其可以在几天或几个月内完成他们的计划，这具体取决于诈骗模式的计划有多“完美”。此外，这些项目中的资产看起来可能与市场上的其他加密货币略有相似。

“跑路”类型

窃取流动性

为了使其创建的代币可交易，开发人员需要创建一个流动性池来持有一定数量的代币，以支持投资者进行买卖。从大多数跑路事件来看，开发商提供了一个流动资金池，投资者可以在其中锁仓项目新铸造的代币和另一种加密货币，例如eth。

随着这个骗局代币价值的增加，投资者资金开始入池，并将其与他们的eth进行划转，该eth会被锁仓在流动性池中一段规定好的时间。然后投资者继续买卖代币，可能有助于其升值。随后，更多的eth被注入流动资金池。

在某个时间，恶意开发团队将从流动性池中提出eth，只留下毫无价值的代币。因此，投资者不能将其无价值的代币划转回来，相反，项目方则对卷走的eth进行变现或进行其它操作。

禁用销售代币的能力

这种骗局的结果与窃取流动性几乎相同，但过程不同。这种骗局中，开发人员会添加一些代码，使投资者无法将他们的代币卖回交易所。

投资者能购买骗局代币，但只有开发人员可以出售其代币，就因为相关代码是具有欺诈性的。随着价格上涨到人们开始尝试兑现其代币的时候，他们会意识到卖不出去。在某个时候，当骗局项目方认为价格足够高了，其就会卖掉投资者所有的骗局代币，卷钱跑路。

开发者兑现

兑现听起来不像是一种自由市场中的骗局，但它有资格作为其中之一，是因为骗局项目方会把其作为唯一目的。与前两种骗局一样，恶意开发人员以一个夸大的价值主张开启了一个项目。并做出某些承诺，通常涉及开发中的代币功能或正在开发的平台，同时指出将很快上线。

但实际上，开发人员铸造或创造了一种毫无价值的代币，从一开始就给留给自己一大部分，或以低成本在市场上购买它们。随着一种“革命性”产品的承诺使投资者购买毫无价值的代币，并且价格上涨，项目方便兑现了其所有的代币。这种兑现可以是一次性的，也可以随时间慢慢兑现，所以这种跑路不那么明显。无论哪种方式，投资者都会看到他们的投资资金被清零，剩下的只有卷钱跑路的项目方所留下来的毫无价值的代币。

加密历史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本质上是一个巨大的庞氏骗局，是目前已知的最重大的加密诈骗，其从投资者那里窃取了大约250亿美元。虽然当局在2017年对OneCoin项目方进行了打击，并逮捕了其负责人，但该项目的一些创始人失踪了，这个骗局仍在继续。最糟糕的是，这个庞氏骗局从一开始就没有发行加密货币。

BitClub Network

BitClub Network 被称为最大的加密货币庞氏骗局之一。该平台利用营销倡导者和可疑的营销策略来吸引资金。根据计划中的口号，投资者将从他们的比特币挖矿中获得有保障的利润。该骗局头目在2019年12月从投资者那里卷走了大约7.22亿美元。

Squid Game Token（鱿鱼游戏代币）

鱿鱼游戏代币是最近较有知名度的跑路事件，其利用Netflix热门剧集“Squid Game”进行炒作。当时，SQUID的价格在几周内飙升了230,000%以上，之后投资者无法出售他们的代币。2021年11月1日，项目方从投资者手中卷走了约340万美元，此代币创纪录的在5分钟内从2861美元跌至0.01美元。

如何避免跑路事件

现在，你已经知道了跑路事件的最重要迹象，然后让我们进行一些分析，可以应用到你的加密研究，以避免此类骗局。

一些在线工具可以帮助检测跑路事件，Token Sniffer就是其中之一。Token Sniffer不断记录黑客和骗局代币，因此它列出的每个项目都是跑路项目。

Rug Doctor是一个用于分析加密项目的工具，它通过了新启动项目的行为准则，突出分析其跑路策略。一旦Rug Doctor发现高风险代币或Defi项目，它就会在其网站上列出，添加风险评分并分解项目中发现的危险信号。

Etherscan或Binance Smart Chain explorer等区块链浏览器可以探测高级别的诈骗操作。用户可以搜索加密货币的代币地址，会有相应跟踪页面。跟踪页面会显示总供应量、实际持有者的数量和转账记录等。

此外，感兴趣的各方还可以在项目开启销售之前查看此项目的历程，并确保他们已经通过可靠平台（如Solid proof ）的安全审计。

对于新的加密货币项目来说，如果排名前10的钱包持有超过20%的代币，或者更糟的是，很大一部分的代币存储在一个钱包中，那么这是一个潜在的跑路危险信号。如果一个或多个“鲸鱼”钱包以退出骗局的形式兑现所有投资，那么代币的价值就会急剧下降。

总结

这些骗局的名称可能类似于正常的加密货币。随着区块链行业变得更加突出，跑路事件在加密货币和 Defi 中变得越来越普遍，并且骗局也开始进入了NFT领域。但只要仔细研究并寻找明显迹象，投资者就可以避开它们。