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最“壕”加密风投机构 GEM Digital 背后:一场隐蔽而离奇的资本游戏

链捕手
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2022-07-18 22:24
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半年的承诺投资金额超过 16 亿美元,GEM Digital 堪称最“壕”加密风投机构,但其背后隐藏着诸多不为人知但颇为离奇的内幕。

作者:谷昱&饼干,链捕手

 

在加密市场陷于疲软、风投机构纷纷放缓投资频次之际,一家新兴风投机构以高频的投资速度、夸张的投资金额吸引行业的颇多关注,它就是 GEM Digital。

近半年以来,GEM Digital (及其相关基金 GEM Global Yield)投资了等至少 16 个加密项目,其中对 Venice Swap、Naetion、KaJ Labs、Unizen、Unizen、H2O Securities 等项目的单笔投资金额超过 1 亿美元,累计承诺投资金额超过 16 亿美元,这个金额很可能超过其它任何加密风投机构。

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GEM系机构今年以来投资的加密项目名单

就在今天,GEM Digital 再度宣布与区块链旅游生态项目 Travel Coin 签订价值达 3500 万美元的投资承诺,消息公布后该项目代币价格最高上涨约50%,但同时链捕手记者还发现,该代币自发行以来已经呈线性下跌超 95%,目前的稀释总市值在今日上涨后仍然不到 500 万美元。为什么 GEM Digital 还要对如此市值项目投资 3500 万美元?

此现象并非孤立存在。此前 GEM Digital 投资的多个项目均是如此。比如 5 月 18 日, KaJ Labs 宣布获得 GEM Digital Limited 的 4 亿美元投资承诺,但该项目代币 LITHO 稀释总市值仅为 470 万美元。此外,Peculium 与 Energi 等项目也存在类似现象。

同时,GEM Digital 投资的项目大多行业知名度很低,业务模式等方面也没有明显亮点。而且,GEM Digital 几乎所有投资都是单独投资,更没有与知名风投机构合作投资过,行事风格颇为诡异。

那么,GEM Digital 是人傻钱多吗?为什么要花大价钱投资市场价值远低于投资额的项目?猫腻在于“投资承诺”四字。

相比大多数融资新闻中,投资机构都是直接宣布向项目方投资,GEM Digital 在新闻中基本都是宣布发出投资承诺。从字面意思来看,投资承诺是指项目方承诺会向项目方投资特定金额,但不一定会实际出资。在一次 GEM Digital 的投资新闻中,项目方曾表示该次投资并非直接投资,而是将基于里程碑和绩效,以确保资金使用得到充分优化。

但根据链捕手对一家加密项目方负责人的采访,所谓的“投资承诺”具有许多瞠目结舌的内幕。该项目负责人表示,GEM Digital 曾通过邮箱联系到该项目,并承诺投资 5000 万美元,但在签订投资合同时,她发现该机构在合同中表示不会直接打款,而是在将代币卖出后,由所获利润填补投资款。

也就是说,GEM Digital 的投资协议更像是一份合作砸盘与分成协议,双方签订所谓的巨额投资协议,制造市场利好消息,再协同砸盘获利并分成。从 GEM Digital 过去投资项目的代币表现来看,情况基本如此,最终为投资款买单的还是用户。

根据 Coinmarketcap 数据显示,LITHO 代币在融资消息发布后,其价格从0.008 美元左右快速上涨到 0.016 美元,但 10 天后即跌至 0.0013 美元左右。其它代币也是类似的K线走势。

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LITHO 代币近2个月走势,GEM Digital 的投资时间为5月19日

“这实际上就是用媒体在操纵社区,”前述项目方负责人表示,“我感觉和他们合作的项目会很惨。” 对于 GEM Digital 的投资新闻,多数都发布在 Yahoo Finance、PR Newswire 等平台,但也曾被 Coindesk、Cointelgraph 等主流加密媒体报道,由于实际内幕过于诡异和离奇,可以说大半个加密媒体界都被蒙在鼓里。

对于如此手法,GEM Digital 实际上并非自己原创,而是来自于其母公司 Global Emerging Markets (下简称 GEM),官方资料称这是一家价值 34 亿美元的另类投资集团,管理着一系列专注于全球新兴市场的投资工具,已在 72 个国家完成了 500 多项交易,在巴黎、纽约和巴哈马设有办公室。

具体而言,该公司投资类型包括少数股权投资与控制权收购,涉及环境科技、制药、农业、能源、房地产开发等诸多传统领域,但被投公司均不知名,其中还出现了多家中国公司的名字,包括 China Timber Resources Group Ltd(中国木业资源集团)、China PetroTech(神州石油科技)、Heng Xin China Holdings Limited(恒芯中国控股),经搜索这几家公司都资料甚少,其中恒芯中国多年前已被强制退市。

当然,GEM 的投资风格也同样大手笔,大部分投资都是几千万美元到数亿美元不等,其累计投资金额远超号称的 34 亿美元,同时多数投资新闻中出现的也是“投资承诺”一词。

总结来看,GEM 系机构往往乐于投资知名度低、业务发展平平的项目,并主要采取“投资承诺”这种非常规、门槛低的投资方式,利用自己长期造势制造的知名度,与需要利好消息的项目方达成默契合谋,共同制造一场场隐蔽而离奇的资本游戏,这需要加密行业各方加以注意与警惕。

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