Genesis 流动性危机事件最新进展（持续更新）

整理：ChainCatcher

全球最大的加密借贷平台 Genesis 于 11 月 16 日暂停了其贷款部门的提款。在其电话会议和 Genesis 之后的解释中，表明了三箭资本和 FTX 是两个相当大的影响因素。三箭资本的违约对 Genesis 借贷部门 Genesis Global Capital 的流动性产生了负面影响，再加上近期 FTX 的倒闭产生的巨大市场动荡，使得 Genesis 流动性出现了异常。

目前，我们尚不得知 Genesis 的负债与现金流到底有多少，但能够确定的是，如果 Genesis 无法尽快补充其流动性，那么其宣布破产只是时间问题。本文将持续跟踪最新事态的发展情况。

以下根据时间线进行整理：

11 月 22 日：

消息人士：Genesis 曾为已破产的三箭资本提供 23.6 亿美元贷款

Watcher.Guru 发推披露，加密借贷机构 Genesis 此前为已破产的三箭资本提供了 23.6 亿美元贷款资金。

ChainCatcher 此前报道，加密借贷机构 Genesis 紧急融资目标已从 10 亿美元降至 5 亿美元。（来源链接）

Bernstein 报告：GBTC 将受到保护免遭 Genesis 危机影响

据 CoinDesk 报道，美国知名金融顾问机构 Bernstein Research 发布报告称，Genesis Global Capital 停止提款的情况并不直接影响灰度（Grayscale）比特币信托（GBTC），即使 Genesis 无法为其借贷账簿筹集流动性并申请破产，债权人也无法对 GBTC 资产提出索赔。

该报告称，市场担心灰度可能被考虑作为灾难发生时的战略选择，但分析师认为，即使在最不利的情况下，DCG 也宁愿保留灰度而不是 Genesis 的业务。Bernstein 分析认为，灰度是 DCG 的“旗舰业务及其摇钱树”，每年产生约 3 亿美元的费用收入。分析师 Gautam Chhugani 和 Manas Agrawal 写道：“GBTC 的信托结构保护其持有人，并在 DCG 或 DCG Group 实体内部避免出现故障。”（CoinDesk）

知情人士：Genesis 曾与币安就潜在投资进行谈判

据彭博社援引消息人士表示，加密交易和借贷机构 Genesis 在本月 FTX 破产申请后面临流动性紧缩，一直在寻求筹集资金，包括就币安的潜在投资进行谈判，但到目前为止筹资尚未实现，币安代表也拒绝置评。（彭博社）

知情人士：Genesis 融资困难，已将融资目标下调一半至 5 亿美元

据彭博社援引知情人士消息报道，Genesis 贷款部门的融资正面临困难，该公司警告潜在投资者，如果无法筹集到资金，可能会申请破产。 据悉，其融资目标已从 10 亿美元减少一半至 5 亿美元。消息人士补充称，其母公司 DCG 不愿出售部分风险投资组合，也无计划出售旗下另一家公司 Grayscale。

彭博社援引 Genesis 的一份声明称，其没有“立即”申请破产的计划，并正在努力解决当前面临的问题。据此前消息，Genesis Trading 已暂停赎回和新贷款发放。DCG 称其他全资子公司的业务运营没有受到影响，DCG 已向 Genesis Trading 注入了 1.4 亿美元股权。（彭博社）

11 月 21 日：

知情人士：DCG 欠子公司 Genesis 超 11 亿美元，并要求不要披露

推特用户 Andrew 发推表示，Digital Currency Group（DCG）通过一张此前未披露的、对潜在投资者隐藏的本票，对子公司 Genesis 欠款超 11 亿美元，并要求不要披露。

据 ChainCatcher 此前报道，Genesis 正在向投资方寻求 10 亿美元紧急贷款，理由是由于其资产负债表上的某些流动性不足的资产导致发生流动性紧缩情况。DCG 疑似近日删除其团队、董事会成员、董事会顾问的姓名、职位和图片等信息。（来源链接）

11 月 20 日：

DCG 删除其团队介绍页面

灰度母公司Digital Currency Group（DCG）疑似近日删除其团队介绍页面（https://dcg.co/who-we-are/）。该页面原本显示其团队、董事会成员、董事会顾问的姓名、职位和图片等信息。

据 Way BackMachine 回溯，DCG 团队介绍页面在9月份时被删除。快照显示DCG团队共有25人，董事会成员3人（其中包括创始人兼CEO Barry Silbert），董事会顾问1人。

据此前报道，Genesis 周三宣布旗下加密货币借贷部门 Genesis Global Capital 暂停赎回和新贷款发放。灰度表示其产品照常运营，Genesis Global Capital 是Grayscale旗下 Genesis Global Trading 的子公司，并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。灰度旗下所有产品的基础数字资产均安全存储于 Coinbase Custody，但不会公开具体地址信息。（来源链接）

11 月 18 日：

韩国加密交易所 Gopax 已暂停其代理的 Genesis DeFi 服务 GOFi

受 Genesis 事件的影响，韩国加密货币交易所 GOPAX 周四宣布，已停止在其 DeFi 服务 GOFi 中提取本金和利息，该服务代理加密货币借贷平台 Genesis Global Capital 的产品。据悉，GOFi 的暂停是由合作伙伴 Genesis Global Capital 提出的。（forkast）

Genesis 正在向投资方寻求 10 亿美元紧急贷款

据华尔街日报报道，加密交易和借贷机构 Genesis 在本周暂停赎回之前正在向投资方寻求 10 亿美元紧急贷款，理由是由于其资产负债表上的某些流动性不足的资产导致发生流动性紧缩情况。

Genesis 临时首席执行官 Derar Islim 周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门 Genesis Global Capital 暂停赎回和新贷款发放。Derar Islim 表示，Genesis 正在为贷款部门寻找解决方案，包括寻找新的流动性来源。Derar Islim 称 Genesis 的交易和托管业务仍在正常运转。

早期，ChainCatcher 报道，据 Blockworks 援引消息人士报道，赵长鹏正在考虑收购 Genesis 的贷款资产。（来源链接）

11 月 17 日：

Circle：Genesis 是理财产品的交易对手，客户未偿贷款为 260 万美元

Circle 在推特发文表示，Circle Yield 是一种超额抵押的定期收益率产品，Genesis 在这个产品中是 Circle 的交易对手方。

截至 2022 年 11 月 16 日，Circle Yield 客户的未偿贷款总额为 260 万美元，并受到稳健的抵押协议保护。目前未偿贷款余额仍处于超额抵押状态，Circle 将确保贷款免受潜在损失的影响。（来源链接）

加密做市商 B2C2 正计划以折扣价购买 Genesis 部分短期贷款

加密做市商 B2C2 正考虑以折扣价购买 Genesis 部分短期贷款。B2C2 创始人 Max Boonen 表示，预计潜在交易将在本周内完成。

“我们这样做并不是出于利他主义的冲动，通过获得折扣贷款，可以提升 B2C2 的声誉，实际上也可以赚钱”。不过，Boonen 尚未看到 Genesis 的资产负债表，拒绝就潜在交易的具体数字发表评论。

此外，Genesis 未透露是否会推进此交易，到哪已与 Boonen 进行了初步洽谈。（来源链接）

Gemini：系统故障由数据库连接中断导致，已恢复服务

Gemini 在推特上发文表示，其某个主要数据库与 Amazon Web Services EBS 服务连接中断，目前服务已完全恢复，客户资金安全。

据此前消息，Gemini 系统出现中断，影响了包括交易平台和法币存取款在内的多项服务，旗下理财产品受到 Genesis 暂停赎回影响，正在与 Genesis 团队合作，帮助客户尽快从 Earn  计划中赎回资金。

Genesis 及其母公司  Digital Currency Group 承诺尽其所能履行 Earn 计划对客户的义务，将继续代表所有 Earn 客户与他们沟通。这不会影响任何其他  Gemini 产品和服务。（来源链接）

消息人士：赵长鹏正在考虑竞购 Genesis 贷款资产

据 Blockworks 援引消息人士报道，币安首席执行官赵长鹏正在考虑竞购Genesis Loan Book，已经开始接触有关 Genesis 资产负债表状况的更多信息。Genesis 截至2022 年第三季度末贷款总额为 28 亿美元。另一位消息人士指出，任何方式都可能遭到 Genesis母公司 DCG 的拒绝，并且需要超过20亿美元。

早前，加密货币投资银行 Genesis Global Trading 临时首席执行官 Derar Islim 表示，旗下加密货币借贷部门 Genesis Global Capital 暂停赎回和新贷款发放。

此外，Genesis 曾表示，其衍生品部门在 FTX 交易账户有 1.75 亿美元锁定资金；而后 Genesis表示从其母公司 DCG 获得 1.4 亿美元的股权注资，注资将用于优化 Genesis 的资产负债表并巩固其在加密市场的地位。（来源链接）

11 月 16 日：

灰度：产品照常运营，Genesis Global Capital 并非其交易对手或服务提供商

Grayscale Investments表示，鉴于近期的市场事件，投资者所持有的灰度数字资产产品的安全性不受影响。Genesis Global Capital, LLC 是 Genesis Global Trading, Inc. 的子公司，也是 Grayscale 的关联公司。Genesis Global Capital 宣布暂停赎回和新贷款发放。Genesis Global Capital 并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。 

1、灰度产品继续照常运营，最近发生的事件对产品运营没有影响；

2、产品的基础资产仍然安全可靠，存放在 Coinbase 冷存储隔离钱包中；

3、灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产，禁止资产托管人从事此类活动；

4、公开报价的产品继续交易，并产生美国证券交易委员会和场外市场的报告和经审计的财务报表。（来源链接）

Genesis：FTX 崩盘导致其出现流动性危机，3AC 违约对其造成负面影响

加密交易和借贷机构 Genesis 发推表示，3AC（三箭资本）的违约对 Genesis 借贷部门 Genesis Global Capital 的流动性产生了负面影响。从那时起，Genesis 一直在降低账面风险并增强其流动性状况和抵押品质量。但 FTX 的崩溃造成了前所未有的市场动荡，导致异常提现请求超出了 Genesis 目前的流动性。

早前，ChainCatcher 报道，有市场传言称，加密交易和借贷机构 Genesis 或存在偿付能力问题，该公司将于美国东部时间 11 月 17 日 8：00 与债权人通话以解释情况。若消息属实，Genesis 可能会抛售 ETHE 和 GBTC 以偿还贷款人。（来源链接）

Genesis 加密货币借贷部门暂停赎回和新贷款发放

据 CoinDesk 报道，加密货币投资银行 Genesis Global Trading 临时首席执行官 Derar Islim 周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门 Genesis Global Capital 暂停赎回和新贷款发放。Derar Islim 表示，Genesis 正在为贷款部门寻找解决方案，包括寻找新的流动性来源。此外，Derar Islim 称 Genesis 的交易和托管业务仍在正常运转。

截至 2022 年第三季度末，Genesis Global Capital 贷款总额为 28 亿美元。（来源链接）

加密 KOL：Genesis 或存在偿付能力问题

加密 KOL Autism Capital 在社交媒体发文表示，有市场传言称，加密交易和借贷机构 Genesis 或存在偿付能力问题，该公司将于美国东部时间 11 月 17 日 8：00 与债权人通话以解释情况。若消息属实，Genesis 可能会抛售 ETHE 和 GBTC 以偿还贷款人。

据 Coinglass 数据显示，当前灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价为 37.08%，ETH 信托负溢价为 34.47%。（来源链接）

11 月 11 日：

Genesis 将从母公司 DCG 获得 1.4 亿美元的股权注入

加密交易公司 Genesis 将从其母公司 Digital Currency Group（DCG） 获得 1.4 亿美元的股权注入。注资将用于加强 Genesis 的资产负债表并巩固其在加密市场的地位。

早前，ChainCatcher 报道，Genesis Trading 披露其 1.75 亿美元的衍生品业务相关资产锁定在FTX账户中。(来源链接)

Genesis Trading 衍生品业务对 FTX 有风险敞口，约有 1.75 亿美元锁定资金

Genesis Trading 表示，其衍生品业务对 FTX 有风险敞口，在 FTX 账户中有约 1.75 亿美元的锁定资金。

此前 Genesis Trading 表示，没有对 FTT 以及其他中心化交易所发行的代币持有大量的风险敞口，借贷业务中 95% 的抵押品由美元或美元稳定币、比特币和以太坊组成，且虽然与 FTX 有交易关系但没有借贷关系。目前 Genesis Trading 的现货和衍生品的借贷和交易业务仍在正常运行，并通过对冲和出售抵押品的方式来降低风险，但仍造成了 700 万美元的损失。（来源链接）

11 月 10 日：

Genesis Trading：已通过对冲和出售抵押品降低风险，但仍造成 700 万美元损失

加密货币做市商和贷款公司 Genesis Trading 在推特上表示，因预计市场会出现剧烈波动，通过对冲和出售抵押品的方式来降低风险，但仍造成了 700 万美元的损失。

Genesis Trading 表示，没有对 FTT 以及其他中心化交易所发行的代币持有大量的风险敞口，借贷业务中 95% 的抵押品由美元或美元稳定币、比特币和以太坊组成，且虽然与 FTX 有交易关系但没有借贷关系。目前 Genesis Trading 的现货和衍生品的借贷和交易业务仍在正常运行。（来源链接）