币安被美 FinCEN 指定为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在一份文件中写道，Bitzlato 最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或骗局有关：在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场 Hydra 和总部位于俄罗斯的骗局 TheFiniko 分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是 Hydra、芬兰比特币交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。 

对此，币安发言人在一份声明中写道，币安「为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。」（彭博社）