DeFi 研究员:揭晓 8 个热门加密协议背后的“持币巨鲸”

Thor Hartvigsen
2023年2月28日 15:17
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谁秘密地持有你感兴趣的协议的大部分代币?他们以什么价格投资 / 买入?

撰文:Thor Hartvigsen,DeFi 研究员

编译:白泽研究院

 

DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 根据自创的数据库,通过研究代币持有者排行、风险投资 、「聪明投资者」钱包追踪器,花费了 3 周时间追踪了 8 个性能强劲的协议背后的顶级「持币巨鲸」,为我们揭晓了答案。

 

1、$LDO(Lido Finance)

 

持有者:

  • Paradigm Capital:7%(7000 万枚 $LDO) 
  • Dragonfly Capital:2.7%(2700 万枚 $LDO) 
  • Certus One(节点运营商):1000 万枚 $LDO
  • Wintermute:800 万枚 $LDO
  • Defiance Capital:700 万枚 $LDO
  • Cobie:480 万枚 $LDO
  • Kain Warwick:400 万枚 $LDO
  • Alex Svanevik:350 万枚 $LDO

其他投资者包括 Jump Capital、Arthur Hayes、Alameda Research、3AC、Delphi digital。

根据 Token Terminal 的数据:

  • Paradigm 的 1 亿枚 $LDO 代币会在 2023 年 5 月 1 日完全解锁,当中 7900 万枚已经解锁。
  • Dragonfly 于 2023 年 8 月 25 日解锁 1000 万个额外的 LDO 代币

 

2、GMX

 

持有者:

  • Arthur Hayes(BitMEX 联创):20.05 万枚 $GMX ( 价值约 1550 万美元 ) 
  • 未知鲸鱼 1:19.6 万枚 $GMX
  • 未知鲸鱼 2:14.7 万枚 $GMX ( 在 Aave 上也有 1000 万美元的 $ETH ) 
  • 未知鲸鱼 3:8.7 万枚 $GMX
  • 'Mewtwooo':5.55 万枚 $GMX ( 还持有 500 万美元的 $GNS)
  • Tano:1 万枚 $GMX

GMX 协议很难追踪,因为数据商 Nansen 没有显示抵押 GMX 的人。Debank 在这里帮了大忙:

  • Arthur 在 2022 年初购买了他的大部分 GMX(购入成本为 20~30 美元 / 枚)。
  • 下图展示了两个 GMX 未知鲸鱼钱包中持有的其他一些资产。

 

3、$RPL(Rocket Pool)

 

持有者:

  • Patricio Worthalter (POAP 创始人 ):61.3 万枚 $RPL ( 价值约 3200 万美元 ) 
  • 1kx ( 投资公司 ):53.4 万枚 $RPL ( 价值约 2790 万美元 ) 
  • Blockchain Capital:12.1 万枚 $RPL
  • LayerX Capital:3.8 万枚 $RPL
  • 3 个未知鲸鱼钱包持有占总供应量 6% 的 $RPL 

Patricio 的钱包持有 1 亿美元以上的 $RPL,早在 2018 年就收购了大部分 $RPL,此后一直在获利回吐。

1kx 在 2021 年 8 月以每个代币 17 美元的价格购买了他们持有的 $RPL 。

Blockchain Cap 在 2021 年 10 月购买了一半持仓量,在 2022 年 4 月购买了另一半。

 

5、$FXS(Frax Finance)

 

持有者:

  • fraximaxi.eth:658 万枚 $FXS ( 价值约 7500 万美元 ) 
  • fraxcetacean.eth:190 万枚 $FXS ( 价值约 2160 万美元 ) 
  • frax-ape.eth:148 万枚 $FXS ( 锁仓到 2025 年 ) 
  • Tetranode:101 万枚 $FXS ( 锁仓到 2027 年 ) 
  • Dragonfly Capital:64.8 万美 $FXS
  • Arthur Hayes:10.5 万枚 $FXS
  • Alameda Research: 2.66 万枚 $FXS

Dragonfly Capital 和 fraximaxi.eth 每月从标有「私人销售」的地址收到一次 $FXS。

以下是 Frax Finance 的其他一些投资者和支持者。

 

5、$CRV(Curve)

 

持有者:

  • 创始人钱包 #2-4:3.96 亿枚 $CRV ( 价值约 4.67 亿美元 )
  • Michael Egorov:3.4 亿枚 $CRV ( 价值约 4.01 亿美元 ) 
  • Genesis Trading:280 万枚 $CRV
  • Tetranode: 200 万枚 $CRV 

其他规模较小的投资者包括 Wintermute 和 Alameda。

创始人持有的大部分 CRV 要么在未来几年内解锁,要么锁定为 veCRV。「投资者钱包」中还有大量 CRV 解锁。

 

6、$DYDX(dYdX)

 

持有者:

  • Wintermute:650 万枚 $DYDX(价值约 2000 万美元) 
  • Amber Group:285 万枚 $DYDX
  • Hashkey:220 万枚 $DYDX
  • CMS:176 万枚 $DYDX
  • DACM:73 万枚 $DYDX
  • Dragonfly:51.4 万枚 $DYDX
  • Delphi Digital:22 万枚 $DYDX

CMS 于 2021 年 9 月收到了早期投资所得的 $DYDX(此时每个 $DYDX 15 美元)。

Dragonfly 于 2021 年 10 月收到了他们的 $DYDX(此时每个 $DYDX 23 美元),此后一直没有售出。

以下是 dYdX 的投资者列表:

 

7、SNX(Synthetix)

 

持有者:

  • Kain Warwick ( 创始人 ):1290 万枚 $SNX(价值约 3380 万美元)
  • Jump trading:240 万枚 $SNX
  • Genesis Trading:40.7 万枚 $SNX
  • a16z:37.4 万枚 $SNX
  • Tetranode:10.4 万枚 $SNX

其他投资者包括 Coinbase Ventures 和 Paradigm。

 

8、$MATIC(Polygon)

 

持有者:

  • Republic Capital:2450 万枚 $MATIC(价值约 3700 万美元) 
  • Blockchain Capital:1770 万枚 $MATIC(价值约 2700 万美元) 
  • Jump Trading:1730 万枚 $MATIC
  • Dragonfly:830 万枚 $MATIC
  • Wintermute:370 万枚 $MATIC
  • Alameda:290 万枚 $MATCI

Dragonfly 于 2022 年 7 月从币安账户收到了他们的 $MATIC(此时 MATIC 价格为 0.7 美元)。

今年 1 月 18 日,Republic Capital 从标有「Polygon Ecosystem Growth」的地址收到了目前的 2400 万个 MATIC。Republic Capital 此前曾与该钱包进行过互动。

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