数据：已关停 5 年的 BTC-e 交易平台曾于去年 11 月向 2 个地址发送 3,299 枚 BTC

ChainCatcher 消息，据链上数据显示，过去两周时间内，来自已关停的 BTC-e 交易平台的 BTC 资产一直在链上进行移动，最初，某匿名钱包地址被监测到于 2022 年 11 月从 BTC-e 地址收到 3,299 枚 BTC，这是 BTC-e 钱包地址自 2017 年以来发送的第一笔交易。此后该地址向两个身份不明的收款人发送了 10,000 枚比特币（约合 1.65 亿美元）。

今年 3 月 14 日，其中一个收款地址再次开始转移资金，经区块链分析公司 Crystal Blockchain 向俄语加密网站 Forklog 证实，3,299 枚 BTC 中的一小部分（共 3.75 枚 BTC）已被发送到交易平台 KuCoin 和 MEXC，以及一个名为 BTC2pm 的 OTC 平台。

据悉，美国执法机构于 2017 年关闭 BTC-e，并在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假胜地逮捕了该平台的经营者 Alexander Vinnik，并指控其犯有洗钱等罪行。Vinnik 在希腊监狱服刑后转移至法国接受审判最终被引渡到美国，面临多重罪名起诉。根据法庭案卷，Vinnik 现正关押于加利福尼亚州的圣丽塔监狱。