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Multichain:目前无法联系 CEO 并获得必要的服务器访问权限
ChainCatcher 消息,据 Multichain 发推称,目前无法联系到首席执行官并获得必要的服务器访问权限以进行协议维护,目前 Router2 和 Router5 的扫描节点网络出现问题,但团队目前没有进行维护的权限,故在 UI 上暂停了受影响链的跨链服务。 目前受到影响的链包括 Kekchain、PublicMint、Dyno Chain、Red Light Chain、Dexit、Ekta、HPB、ONUS、Omax、Findora 和 Planq。(来源链接)
2小时前
衍生品 DEX 项目 KTX 宣布主网上线,首日交易量已突破 300 万美元
ChainCatcher 消息,去中心化衍生品交易所 KTX 宣布主网已正式上线,首日交易量已突破 300 万美元。 KTX 是 BNB 链上的去中心化衍生品交易协议,利用单一的多资产池来实现杠杆交易。交易者可以使用高达 50 倍的杠杆,同时享受低掉期费用且没有交易对手风险。本质上,交易者是针对 KTX 本地流动性池或 KLP 池进行交易。 据悉,KTX.Finance 鼓励社区交易并获得更多的 $KTC 代币,以解锁一系列独家福利和奖励。持有 $KTC 代币的交易者有资格参与治理决策,赚取被动收入,并享受独家平台功能。
3小时前
Gate 回应提币困难传闻:目前运营一切正常,提币顺畅
ChainCatcher 消息,社区中出现 Gate 提币困难等传闻。对此,Gate 发布公告表示:有关Gate.io 的一些谣言和不实信息在网络上流传。运营一切正常,提币顺畅,并无传言的运营和提币问题,请勿相信谣言,切勿被别有用心之人误导,以免上当受骗。(来源链接)
3小时前
加密钱包应用 Ledger Live 已集成 ENS
ChainCatcher 消息,加密钱包提供商 Ledger 宣布其硬件钱包和加密钱包应用 Ledger Live 已集成以太坊域名服务 ENS,用户现可以在转移资产时使用 ENS 名称。(来源链接)
4小时前
电竞团队 M80 完成 300 万美元种子轮融资,Expert Dojo 等领投
ChainCatcher 消息,电竞团队 M80 已经完成 300 万美元的种子轮融资,以扩大其在电竞、内容创作和消费产品方面的足迹,它计划成为第一个支持 web3 的游戏和电子竞技组织。Expert Dojo、VT Technology Ventures 和 Practical Venture Capital 领投了该轮融资。 M80 于2022 年 12 月推出,其《彩虹六号围攻》、《火箭联盟》、《街头霸王》和《Valorant》玩家在竞争中获得了成功。他们的胜利使 M80 成为北美发展最快的电竞团队之一。(来源链接)
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速读美国 CFTC 起诉币安及赵长鹏诉讼要点

ChainCatcher
热点事件追踪与解读
2023-03-27 23:53
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CFTC 认为 Binance 将商业成功置于遵守美国法律之上。

原文:《IN THE UNITED STATES DISTRICT COURTFOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS

编译:麟奇,ChainCatcher

 

原告商品期货交易委员会(“CFTC”或“委员会”),一个独立的联邦机构,就其针对被告 Changpeng Zhao(“Zhao”)、Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited、Binance (Services) Holdings Limited(统称为“币安”或“币安平台”)以及Samuel Lim(“Lim”)(统称为“被告”)的诉讼,指控如下:

1. Binance是全球最大的中心化数字资产交易所,由多个不透明的企业实体组成,最终由Binance首席执行官赵长鹏控制。Binance的大部分交易量和盈利来自美国,包括涉及商品的数字资产现货和衍生品交易。

2. 自2019年7月起,Binance在赵长鹏的指导和控制下,以及在Lim的故意和大量协助下,开始向美国客户招揽和接受订单,接受保证金,并为涉及比特币(BTC)、以太坊(ETH)和莱特币(LTC)等商品的数字资产期货、期权、掉期和杠杆零售商品交易提供交易设施。

3. 自2017年平台启动以来,Binance采取了精心策划的分阶段方法来扩大其在美国的市场份额,尽管其公开表示试图阻止或限制美国客户访问其平台。Binance最初针对美国的战略侧重于招揽零售客户。在后期阶段,Binance越来越依赖美国的人员和供应商,并积极培养有利可图且具有商业重要性的“VIP”客户,包括位于美国的机构客户。

4. 被告忽视了适用的联邦法律,同时鼓励Binance的美国客户基础,因为这样做对他们来说是有利可图的。例如,根据Binance 2020年8月的文件,该平台从衍生品交易中赚取了6300万美元的费用,约16%的账户由Binance确认为位于美国的客户。到2021年5月,Binance从衍生品交易中赚取的月收入增加到了11.4亿美元。Binance将商业成功置于遵守美国法律之上。

5. Binance故意掩盖运营交易平台的实体的身份和位置。例如,Binance的“使用条款”声称是与“Binance运营商”之间的合同,这个术语没有具体含义。在相关时期,Binance在新加坡、马耳他、迪拜和东京等地设有办事处,但有意不披露其执行办事处的位置。相反,赵长鹏表示Binance的总部是他随时所在的地方,这反映了试图逃避监管的故意策略。

6. 赵长鹏、Lim和Binance的其他高级管理人员未能妥善监督Binance的活动,实际上还积极促使违反美国法律,包括协助和指导位于美国的客户绕过Binance实施的合规控制。Binance及其高管、员工和代理人指导美国客户使用虚拟专用网络(VPN)来掩盖其位置;允许未提交身份和位置证明的客户在宣布禁止此类行为后继续在平台上交易;并指导在美国的VIP客户以新成立的空壳公司名义开设Binance账户,以逃避Binance的合规控制。

7. 尽管Binance依赖位于美国的客户来产生收入并为其各种市场提供流动性,但Binance从未在CFTC注册过,并无视了美国金融市场的完整性和活力所需的联邦法律,包括要求实施防止和检测洗钱和恐怖主义融资控制的法律。

8. 在相关时期,通过Binance平台的运作,被告Binance在Lim和赵长鹏的协助下违反了CEA和法规的核心条款。

9. 除非受到法院的限制和禁令,被告可能会继续从事本诉讼中所述的行为和类似行为。

10. 因此,CFTC根据《商品交易法》第6c条提起本诉讼,以制止被告的非法行为,并强制其遵守法律。此外,CFTC还寻求民事罚款和补救性附带救济,包括但不限于交易和注册禁令、追偿、利息以及法院可能认为必要和适当的其他救济。

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