加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人：TUSD、火币和中国空壳公司都与孙宇晨家人及合作伙伴有关

原作者：@adamscochran  

编译：Cointime Lu Tian

早在5月份，TUSD 就曾威胁要起诉我，即使我仅仅稍微暗示了他们与孙宇晨的关系。

我进行了深入调查，试图证实孙宇晨与TUSD、火币以及他在全球范围内的空壳公司网络的所有权关系。

以下仅为总结。

个人/敏感信息已在合理范围内删除。

完整文件、额外图片和资料已提供给记者，以便进行深入挖掘。

我遇到的第一个警示信号是他们自己审计师的报告声明。

报告指出：

1）Techteryx的“代理人”负责开设账户。

2）这是一个普通的公司账户，既非FBO账户，也不具备破产隔离功能。

以下文件已由两位所谓的TrueUSD高管反复签署：

• Jennifer “Yiying”/“Yiyang” Jiang
• Steve Liu

据称，两人均为新加坡 Techteryx 公司成员。

然而，新加坡声称该公司并不存在。

事实上，Steve Liu、Jennifer Jiang、Yiying Jiang和Yiyang Jiang均未以任何新加坡公司高管身份出现。

但在另一家公司中，确有 Yiying Jiang 之名。那就是DLive by Bittorrent的英国控股公司DTV Limited。

拥有者：Justin Sun

现如今，BitTorrent由一家名为Rainberry的控股公司所有，该公司名单上出现了孙宇晨以及我们认为是Techteryx的另一位高管史蒂夫·刘。

这些很可能只是前 BitTorrent 高管创建了自己的基金，对吧？

并非如此。

回顾最初 Poloniex 由 Augustech LLC 持有的情况，我们再次看到了 Jennifer Yiying Jiang，她在孙宇晨承认所有权之前就以孙的代表身份持有该公司。

英国提交的文件（地址已删除）显示，Yiying 和 Justin 均为“Kittitian”，即拥有圣基茨和尼维斯公民身份。

据我们所知，孙宇晨并未带任何员工一同获得该岛国公民身份……但

采访中提及，他还为父母申请了多个岛国的公民身份。

尽管从出生日期来看，Yiying 作为 Justin 的母亲似乎年纪稍轻；或者在这种情况下，她有可能是他的继母。

此前，他的家庭信息在 Twitter 上被泄露（ID 已删除，非参与家庭成员姓名已删除）

你会注意到他的父亲“孙维柯”（稍后我们会谈到他）有一个 17 岁的女儿。这是  Justin 的同父异母妹妹。

为什么他的家人在这里如此重要呢？

如果你懂中文，可以查看下面中国公司结构的快照；如果不懂，请继续阅读。

在调查孙维柯时，我们发现了与他相关的中国内地公司的庞大网络。

他与以下人员一起出现在董事会中：

-Justin Sun

-Jiang Yiying

-Li Jinmei

-Sun Linke (我们认为是 Justin 的叔叔)

其中一家公司是瑞博北京科技公司，孙宇晨被列为该公司的高管，其标志为 Tron 标志。

另一家公司是“深圳兰宇网络科技有限公司”。

谷歌存档了一段新闻片段，称孙维柯的军官职位被孙林柯取代。

这家公司和其他几家公司的所有者是一个名叫 Li Jinmei 的人。

我不能百分之百确定 Li Jinmei 的身份，因此我不会去搜索她的个人信息。

但我相信这可能是孙维柯的前妻，她住在中国境外，因此他们放心地将她的名字记录在文件上。

16/25

有证据表明，Li Jinmei/Jennifer Yiyang/Yiying Jiang/Jiying Jiang 可能是同一个人，由于拼写错误而使用了不同的名字，或者可能在他们不知情的情况下使用了亲戚的名字。

但显而易见的是，他们经营着贾斯汀的中国实体。 

我们怎么知道深圳兰宇网络科技公司不仅仅是一家独立的公司？

首先是在那里工作的 Sherry Sun 的简介，她只分享过 Bittorrent 的故事。

事实上，他们是一家电子公司，从未在全球速卖通上销售过任何产品，甚至没有列出他们所谓的库存。

（请注意，这家虚假电子公司与 SBF 用于获得“North Dimension”银行账户的公司是同一家公司……）

Michelle Li 等员工的简介中提到他们曾在币安、火币和库币上市的公司工作。

还有一个 QA 分析师洪亮，他为 Bittorrent、Tron 和 DLiveTV 进行质量保证工作。

他们的工作地点是“深圳市兰宇网络科技公司”。

招聘网站将Li Jingmei 列为所有者，并正在招聘智能合约开发人员。

谷歌缓存仍显示Justin Sun 作为股东

现在转回到代表 Techteryx 签约的 Jennifer Jiang，也是其化名 Yiying Jiang。

她还被列为迪拜火币创新公司的董事。

贾斯汀声称只是顾问。

所以我们可以得出以下结论：

• 与贾斯汀及其家族有关的实体拥有火币、中国控股公司和 Poloniex。
• 这些实体以 Techteryx 的名义签约并指派董事。
• -Techteryx 不是上市公司，其瑞士银行账户由代理人开设。 

为什么要这样做？

有很多可能的原因，包括欺诈、在中国境内和境外洗钱，或者合法但非常愚蠢......

目前还不清楚为什么要玩这个骗局。

但是，如果它是合法的，Sun 为什么不直接说他拥有它并保持透明...... 

显而易见的是，TUSD、火币和中国空壳公司都与Justin的家人和合作伙伴有关。

这种设置的目的是隐藏和掩盖他作为受益所有人的身份。

这意味着它可能违反财务法规。

目前还不清楚这个骗局的规模有多大，也不清楚涉及的资金有多少。

但如果您信任 TUSD，那么您就信任 Sun/co 拥有金库钥匙，同时面临资产被冻结的风险。

也许他只是合法地将自己的资金转移到离岸账户，但这真的值得冒险吗？ 顺便说一句，还有很多未解之谜，但我只关注 TUSD。

我对贾斯汀的其他事情不感兴趣。如果他是诚实的，人们可以自己选择支持哪些项目。

但如果你撒谎并威胁要起诉别人，那就是愚蠢的。 接下来几天里，您可能会看到 @CasPiancey 等一些记者的文章，他们将更深入地挖掘这些内容并寻找其他联系。

我相信他们的总结会比我更好。 此外，还会有其他信息涌入，比如 Techteryx bvi 实体。我会将其转发给记者。

查看这些文件中的实际官员是谁真的很有趣，但我想我们会期待 Yiyang 在那里。 哦，令人惊讶的是 Li Jinmei，她负责 Tron 中国大陆的实体运营。

看起来 Li Jinmei, Yiyang/Yiying Jiang 可能只是披着不同名字的同一个人。