链上追踪缅甸诈骗园区：仅两个地址就收到近 1 亿美元的加密货币

作者：Chainalysis & FT

编译：Felix, PANews

恋爱推销法，也被称为“杀猪盘”，诈骗人将受害者“养肥”以榨取最大可能的价值。这是一个与加密货币密切相关且日益严重的问题。诈骗人首先与受害者建立一段时间的关系（一般是恋爱的关系），通常通过假装发错号码或通过约会软件建立联系。随着关系的深入，骗子最终会引诱受害者将钱（加密货币或法定货币）投资于一个虚假的投资机会，并持续引诱其投资，直到他们最终断绝联系。

来源：CoinDesk

美国联邦调查局在2022年IC3报告中指出，在2022年，美国人因“杀猪盘”所造成的损失超7亿美元（包含加密货币和法定货币），所有类型的加密投资骗局造成的损失接近25亿美元。这些数据还不包括中国等其他国家的受害者，而这些国家的居民也是这些骗局的主要目标。

当许多人意识到“杀猪盘”对受害者造成的破坏时，也逐渐认识到那些诈骗人本身也在遭受剥削。正如在2022年与记者Alastair McCready在Chainalysis Public Key播客上的讨论，以及《纽约时报》最近报道的那样，中国和东南亚各地都有被绑架、贩卖的人，他们被迫在大型园区内的劳改营工作，实施“杀猪盘”骗局。像缅甸妙瓦底这样的地方是诈骗活动的集中地，因为那里的政治不稳定使得诈骗团伙可以逍遥法外。

KK园区：缅甸最臭名昭著的“屠宰场”

Chainalysis采访了国际正义使命团（IJM）的分析师Eric Heintz。在当地，Eric Heintz和他的团队协助IJM的办事处开展工作，帮助被贩卖的受害者。作为这项工作的一部分，他们还追踪犯罪团伙，监控他们在社交媒体上的招募活动，通过卫星图像绘制出他们的聚集地，并与被贩卖的受害者沟通。

“这些人的生存条件很可怕。被迫每天工作12个小时或更长时间，如果没有达到诈骗指标，就会遭到殴打、折磨，甚至不给食物”。

Eric Heintz还透露更多关于诈骗团队的信息。通常，一家公司拥有土地和建筑物，然后将其租给其他公司，由这些公司实施真正的“杀猪盘”。Eric Heintz表示，这些园区的主人通常也会为他们的租户提供“安全保障”，也就是说，会派警卫防止被贩卖的受害者逃跑。

这些诈骗团伙如何使用加密货币？虽然知道他们从被骗人那里收取加密货币。但Eric Heintz还透露，诈骗团伙经常会让被贩卖的受害者家属支付赎金，以换取自由。这些付款通常也是用加密货币支付。Eric Heintz发给Chainalysis的赎金地址是被贩卖的受害者和其家人所提供。该地址与东南亚最出名的园区之一，KK园区的一个杀猪团伙有关。Eric Heintz称：“一些诈骗活动可能将诈骗所得与受害者家庭支付的赎金混在一起。”事实上，除了可能与赎金支付相关的活动之外，Eric Heintz提供的地址还与诈骗活动的地址有链上联系。

KK园区的卫星图像

仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币

首先，在深入链上分析之前，先了解一下KK园区的背景。KK园区是目前最大、最臭名昭著的“杀猪盘”据点之一。KK园区位于前面提到的缅甸妙瓦底小镇。据报道，这里关押着2000多名被贩卖的“诈骗人”。Heintz向Chainalysis提供了两个赎金地址，Heintz称，这两个赎金地址与一家在KK园区经营的杀猪团伙的幌子公司有关。下面的Chainalysis Reactor图显示了一些地址的链上活动。

仅通过Heintz提供的两个赎金地址，就能了解到价值数百万美元的链上活动。首先，虽然这些地址是作为支付赎金提供给受害者家属的，但也从一些已知的诈骗地址中收到了大量资金。

例如，赎金地址1从其左侧的四个与诈骗有关的钱包中收到了大约2420万美元的加密货币。这两个赎金地址都向主流交易所发送和接收了大量的资金，其中一些交易很可能是赎金。总的来说，自2022年7月开始活跃以来，这两个地址总共收到了近1亿美元的加密货币，尽管目前尚不清楚其中有多少来自诈骗，多少来自赎金。考虑到这只是在KK园区经营的一家公司的两个地址，可以推断，在这个园区里的诈骗团队赚了很多钱。

链上分析显示，诈骗团伙的勒索行动与其主要业务（“杀猪盘”）是紧密交织的。被贩卖的受害者在园区中面临的残酷生存条件也使得问题愈加紧迫，不仅被骗人每年被骗走数亿美元，而且这些诈骗背后的团伙也违背人道主义精神。

好消息是加密生态系统正在采取行动，11月，稳定币发行方Tether和加密货币交易所OKX宣布，与美国司法部合作开展了一项调查，Tether冻结了大约2.25亿美元的USDT代币。这些代币与东南亚一个负责“杀猪盘”的国际人口贩运集团有关。根据数据提供商CCData的数据，Tether已将近1300个加密钱包列入黑名单，自去年11月该公司向包括FBI在内的美国当局开放其平台以来，这一数据激增。

此外，韩国牵头的国际刑警组织在2023年底的一次行动中，当局逮捕了3500名与网络诈骗有关的犯罪分子，没收了3亿美元的资金，其中1亿美元是加密资产。Chainalysis鼓励所有加密企业排查与诈骗有关的活动，并向执法部门报告。

值得一提的是，据金融时报报道，追踪到的价值约1亿美元的加密货币中，大部分是在Tron区块链上完成交易，该网络交易费用低廉，已发展成为业内最大的网络之一。