TRM Labs：加密 ATM 成洗钱隐患，至少 1.6 亿美元的非法交易被处理

ChainCatcher 消息，据 coindesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币 ATM 为主的现金转加密行业至少处理了 1.6 亿美元的非法交易。

2023 年，通过现金转加密服务流向已知诈骗地址的非法转账高达 3000 万美元，占比 79%。

报告指出，全球执法部门对加密 ATM 使用增长的担忧日益加剧。近期，德国金融监管机构 BaFin 查封 13 台加密 ATM，缴获约 28 万美元现金。英国、美国等国也采取了类似行动。

TRM Labs 强调，加密 ATM 因使用现金和缺乏面对面交流或开户控制，面临额外的洗钱风险。值得注意的是，2023 年涉及 60 岁以上人群的数字资产诈骗案中，13% 与比特币 ATM 有关。

尽管美国自 5 月以来已关闭超 1000 台机器，但仍拥有全球最多的加密 ATM，超过 31,000 台。澳大利亚加密 ATM 数量两年内增长 17 倍，可能已成为全球第三大市场。